中国天楹：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2021-25
中国天楹股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021年 5 月 20日下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于 2021 年 4 月 30 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2021年5月13日，公司股份总数2523777297股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9人，代表股份 674192241股，占公司股份总数的 26.7136％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 580427505股，占公司股份总数的 22.9984％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 93764736 股，占公司股份总数的
3.7153％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 51709639股，占公司股份总数的 2.0489％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 2242000 股，占公司股份总数的 0.0888％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 49467639 股，占公司股份总数的
1.9601％。
3、公司董事、部分监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分董事以远程视频的方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 674014141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9736％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权 125600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0186％。
中小投资者表决结果：同意 51531539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6556％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015％；弃权 125600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 674014141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9736％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权 125600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0186％。
中小投资者表决结果：同意 51531539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6556％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015％；弃权 125600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 674014141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9736％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权 125600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0186％。
中小投资者表决结果：同意 51531539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6556％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015％；弃权 125600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 674014141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9736％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权 125600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0186％。
中小投资者表决结果：同意 51531539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6556％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015％；弃权 125600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 674139741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9922％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 51657139 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8985％；反对 52500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 674066641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9814％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 125600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0186％。
中小投资者表决结果：同意 51584039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7571％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 125600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.2429％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议并通过了《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 673504741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8980％；反对 687500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1020％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 51022139 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6705％；反对 687500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议并通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 673452241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8902％；反对 740000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 50969639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5689％；反对 740000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
9、审议并通过了《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》
总表决情况：同意 674192241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 51709639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：张静、毕艳苹
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年年度股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2021年 5 月 20日