华测检测：第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-037
华测检测认证集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2021年 5月 17日发出会议通知，2021年 5月 20日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程海晋、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
公司于 2021年 5 月 14日发布了《2020年度权益分派实施公告》：以公司现
有总股本 1671169214 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现金。根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 6.06 元/股调整为 6.025元/股。根据公司
《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2019年股票期权激励计划的
行权价格将由 9.16元/股调整为 9.125元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于2018年股票期权激励计划的参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 9 名激励对象在第二个行权期可行权 141万份股票期权，行权价格为 9.125 元/股。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整商业银行综合授信额度的议案》
根据公司的实际需求，向中国进出口银行深圳分行申请银行授信的由不超过人民币 3 亿元调整为不超过人民币 5 亿元，授信期限由一年调整为三年。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署收购意向书的议案》
公司拟与 Imat-uve group GmbH 签署收购意向书，由公司或者公司的全资子公司以现金方式收购 Imat-uve GmbH90%的股权。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十一日