国盾量子:国盾量子第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-028
科大国盾量子技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2021 年 5 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下：
1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
同意公司与国科量子通信网络有限公司之间签订两份销售合同，向国科量子通信网络有限公司分别销售合同金额预计分别为 95.03 万元、6 万元的量子通信产品。
同意公司与中电信量子科技有限公司之间签订集成及服务合同，合同金额预计为
483.95 万元。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先生、应勇先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子日常关联交易公告》（公告编号：2021-033）。
2、审议通过《关于公司及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定对公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票授予数量、激励对象等做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事应勇回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《国盾量子 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2021- 030）。
3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 6 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议第二项议案。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-034 ）。
特此公告科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日