乾照光电：独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第四届董事会第三十五次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会确定公司本
激励计划首次授予日为 2021 年 5 月 11 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》或本激励计划”）中关于授予日的相关规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施本激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队、核心管理人员和核心技术人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为公司：本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。我们同意确定本激励计划的首次授予日为 2021 年 5 月 11 日，并同意以授予价格 3.09 元/股向符合条件的 199 名激励对象授予 2839.77 万股第二类限制性股票。
独立董事：江曙晖 陈诺夫 刘晓军
2021 年 5 月 11 日