吉药控股：吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2021-036
吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月17日以邮件、电话形式发出。
2、本次会议于2021年5月20日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由董事长孙军先生召集。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经董事表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《公司向银行申请贷款期限变更及由关联方提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司于2019年1月4日召开第四届董事会第二十次会议、2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司申请综合授信额度及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信人民币不超过4.3亿元，期限12个月。
光大银行向我公司共发放了6笔流动资金贷款，合计金额3亿元。公司于2020年对上述到期的贷款合计3亿元向光大银行办理的展期业务，展期期限12个月。
截至目前，上述贷款合计3亿元已全部到期。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会同意公司就向光大银行的上述到期贷款合计 3 亿元办理贷款期
限变更业务，期限再次延长 11 个月。以本公司持有吉林金宝药业股份有限公司的全部股权继续质押给光大银行，为上述贷款提供质押担保。以公司孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司的在建工程及土地继续抵押给光大银行，为上述贷款提供抵押担保。
公司法定代表人、董事长孙军先生同意为上述贷款继续提供连带责任保证担保。孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
公司控股股东吉林省本草汇医药科技有限公司（以下简称“本草汇医药”）同意为上述贷款提供连带责任保证担保。本草汇医药为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
该担保构成关联交易，关联董事孙军先生在董事会上对该议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第五十次会议、2021年5月19日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》，同意公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 25 亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过25亿元的连带责任保证担保。具体内容请参见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告》。所以本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日