新开源：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-064
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况2021 年 4 月 29 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2020 年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2021 年 5 月 20 日下午 13:30 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 98216183 股，占上市公司总股
份的 30.4010％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73462916 股，占上市公司总股
份的 22.7391％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 24753267 股，占上市公司总股份的
7.6619％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1022184 股，占上市公司总股
份的 0.3164％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1006084 股，占上市公司总股
份的 0.3114％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 16100 股，占上市公司总股份的
0.0050％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（二）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（三）审议通过了《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（四）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意 98200083 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9836％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（六）审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2021 年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（七）审议通过了《关于公司申请 2021 年度银行综合授信业务的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（八）审议通过了《关于修订部分条款的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（九）审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（十）审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（十一）审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（十二）审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（十三）审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五
次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98200083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1006084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2020 年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司 2020 年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 20 日