亿纬锂能：第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-088
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 23 日在广东省惠
州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届
董事会第三十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 20 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）根据实际经营需要拟以部分设备等资产分别与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 3 亿元，
期限三年；公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟以部
分设备等资产与建信租赁开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 2 亿元，
期限三年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足子公司的实际经营需要，同意为亿纬动力向建信租赁申请的不超过人民币
30000 万元、期限三年的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保；为荆门创能向建
信租赁申请的不超过人民币 20000 万元、期限三年的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保；为亿纬动力向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请的不超过人民
币 30000 万元、授信期限一年的综合授信额度，向平安银行股份有限公司武汉分行申
请的不超过人民币 90000 万元、贷款期限五年的项目贷款提供连带责任担保。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意公司对用于实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”的募集资金用途予以变更，投入到由荆门创能实施的“高性能锂离子圆柱电池产业化项目”，实施地点由广东省惠州市变更为湖北省荆门市。董事会授权董事长或其授权人士根据本次变更情况和实际需求具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项，待股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于 2021 年度员工持股计划（草案修订稿）的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年度员工持股计划（草案修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所就公司本次员工持股计划调整相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘建华先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司结合年度权益分派实施情况，对第二期股权激励计划中股票期权的行权价格进行相应调整。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所就公司本次激励计划调整相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
董事刘建华先生、艾新平先生、袁华刚先生是公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于第二期股权激励计划股票期权及限制性股票首次授予第四期、预留授予第三期条件成就的议案》根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第二期股权激励计划股票期权及限制性股票首次授予第四期、预留授予第三期条件成就。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所就公司本次激励计划调整相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
董事刘建华先生、艾新平先生、袁华刚先生是公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于子公司亿纬亚洲拟签署并向合资公司提供财务资助的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司亿纬亚洲签署并拟向合资公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-095）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日