生意宝：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2021-017浙江网盛生意宝股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、 会议召开情况：
（1） 现场会议召开时间：2021年5月24日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2021年5月24日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙德良先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
2、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权股份129020198股，占公司有表决权股份总数25272万股的51.0526％。其中：
（1） 现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权股份128975198股，占公司有表决权股份总数25272万股的51.0348％。
（2） 网络投票会议出席情况
网络投票出席会议的股东共计1名，代表公司有表决权股份45000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.0178％。
（3） 中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者共计3名，代表公司有表决权股份361295股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1430％。其中：
通过现场投票的中小投资者2名，代表公司有表决权股份316295股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1252％；通过网络投票的股东1名，代表公司有表决权股份45000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.0178％。
（4） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师
列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 提案审议表决情况本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1、 《公司 2020 年度董事会工作报告》总表决情况：同意 129020198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案获得通过。
2、 《公司 2020 年度监事会工作报告》总表决情况：同意 129020198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案获得通过。
3、 《公司 2020 年度财务决算报告》总表决情况：同意 129020198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案获得通过。
4、 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》总表决情况：同意 129020198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 361295 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％。
本提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、 《公司 2020 年年度报告及摘要》总表决情况：同意 129020198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案获得通过。
6、 《关于续聘 2021年度审计机构的议案》总表决情况：同意 129020198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 361295 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％。
本提案获得通过。
7、 《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》本议案关联股东浙江网盛投资管理有限公司、杭州涉其网络有限公司、童茂荣先生回避表决，其持有的 128658903 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 361295 股，具体表决结果如下：
总表决情况：同意 361295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 361295 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％。
本提案获得通过。
除通过上述提案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。
三、 律师出具的法律意见1、 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所2、 律师姓名：万俊、李敏3、 结论性意见：公司 2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件1、《浙江网盛生意宝股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十五日