九洲集团：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-081债券代码：123030 债券简称：九洲转债债券代码：123089 债券简称：九洲转2哈尔滨九洲集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月26日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况1、公司的总股本为380431507股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表20人，代表股份137128665股，占上市公司总股份的36.0456%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份133408905股，占上市公司总股份的35.0678%。；
根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共17人，代表股份3719760股，占上市公司总股份的0.9778%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东18人，代表股份11684361股，占上市公司总股份的3.0713%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议公司《董事会工作报告》的议案
表决情况：同意137109565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861%；
反对19100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11665261股，占出席会议中小股东所持股份的99.8365%；反对19100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议公司《监事会工作报告》的议案
表决情况：同意137109565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861%；
反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11665261股，占出席会议中小股东所持股份的99.8365%；反对2600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0223%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1412%。
表决结果：通过。
（三）审议《2020 年度报告及其摘要》的议案
表决情况：同意137126065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；
反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11681761股，占出席会议中小股东所持股份的99.9777%；反对2600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0223%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议公司《2020 年财务决算报告》的议案
表决情况：同意 137109565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；
反对 19100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11665261股，占出席会议中小股东所持股份的99.8365%；反对19100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议《关于公司 2020 年利润分配方案》的议案
表决情况：同意137126065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；
反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11681761股，占出席会议中小股东所持股份的99.9777%；反对2600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0223%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案
表决情况：同意137086765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9694%；
反对41900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11642461股，占出席会议中小股东所持股份的99.6414%；反对41900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3586%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议《关于公司董监高 2021 年度薪酬标准及考核方案》的议案
表决情况：同意137086765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9694%；
反对41900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11642461股，占出席会议中小股东所持股份的99.6414%；反对41900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3586%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议《关于公司 2021 年度融资计划》的议案
表决情况：同意137109565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861%；
反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11665261股，占出席会议中小股东所持股份的99.8365%；反对2600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0223%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1412%。
表决结果：通过。
（九）审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
表决情况：同意136904565股，占出席会议所有股东所持股份的99.8366%；
反对224100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11460261股，占出席会议中小股东所持股份的98.0821%；反对224100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十）审议公司《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
表决情况：同意 136902165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348%；
反对 210000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531%；弃权 16500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11457861股，占出席会议中小股东所持股份的98.0615%；反对210000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7973%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1412%。
表决结果：通过。
（十一）审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保》的议案
表决情况：同意 136902165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348%；
反对 226500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1652%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 11457861 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0615%；反对 226500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十二）审议《关于为贵州关岭国风新能源有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的议案
表决情况：同意 136918665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469%；
反对 210000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 11474361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2027%；反对 210000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7973%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十三）审议《关于为泰来宏浩风力发电有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的议案
表决情况：同意 136918665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469%；
反对 210000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 11474361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2027%；反对 210000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7973%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、备查文件1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十六日