宋都股份:宋都基业投资股份有限公司（600077）2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2021-061宋都基业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789号大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6601501163、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.2604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事华民先生、杜兴强先生、郑金都先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李今兴先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书郑羲亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度报告》全文及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年投资计划的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.000011、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021 年 4 月修订）》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.000012、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 4 月修订）》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.000013、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 4 月修订）》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.000014、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021 年 4 月修订）》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于对外提供财务资助的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.000016、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则（2021 年 4 月修订）》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660150116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例
（%）《关于选举戴克强为公
18.01 司第十届董 660129016 99.9968 是事会董事的议案》《关于选举吴向为公司
18.02 第十届董事 660129016 99.9968 是会董事的议案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 599694518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 60433498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 22100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中 :市值50万以下普
通股股东 22100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 100.000
3 22100 0 0.0000 0 0.0000
2020年度利 0润分配预案的议案关于公司及
控股子公司 100.000
6 22100 0 0.0000 0 0.0000
购买理财产 0品的议案关于公司2021年度预
100.000
7 计日常关联 22100 0 0.0000 0 0.00000交易事项的议案关于对公司
担保事项进 100.000
8 22100 0 0.0000 0 0.0000
行授权的议 0案公司未来三年股东分红
100.000
9 回报规划 22100 0 0.0000 0 0.00000
（2021-2023年）关于修订公
100.000
10 司的 22100 0 0.0000 0 0.00000议案《关于对外100.000
15 提供财务资 22100 0 0.0000 0 0.00000助的议案》《关于选举戴克强为公
18.01 司第十届董 1000 - - - - -事会董事的议案》《关于选举吴向为公司
18.02 第十届董事 1000 - - - - -会董事的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟回避了议案 7 的表决，关联股东云南国际信托有限公司－苍穹 1 号单一资金信托未参与本次股东大会的投票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：孙雨顺，刘入江2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司
2021年 5月 27日