大名城:大名城2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2021-045上海大名城企业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 05月 27日
(二) 股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店（上海延安西路 2588号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31其中：A 股股东人数 29境内上市外资股股东人数（B股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 859191578其中：A 股股东持有股份总数 811499044境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47692534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.7102
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.7835境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事冷文斌先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事冷文斌先生、独立董事郑启福先生出席会议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生、独立董事卢世华先生、陈玲女士因工作原因未出席本次会议均已向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、梁婧女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事局工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 811044344 99.9440 257700 0.0318 197000 0.0242
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858736878 99.9471 257700 0.0300 197000 0.02292、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 811090244 99.9496 211800 0.0261 197000 0.0243
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858782778 99.9524 211800 0.0247 197000 0.02293、 议案名称：公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 797611071 98.2886 13690973 1.6871 197000 0.0243
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 845303605 98.3836 13690973 1.5935 197000 0.0229
计：
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配、资本公积转增股本的预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 811241344 99.9682 257700 0.0318 0 0.0000
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858933878 99.9700 257700 0.0300 0 0.00005、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 811044344 99.9440 257700 0.0318 197000 0.0242
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858736878 99.9471 257700 0.0300 197000 0.02296、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 810998944 99.9384 303100 0.0374 197000 0.0242
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858691478 99.9418 303100 0.0353 197000 0.02297、 议案名称：公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 213732695 99.8796 257700 0.1204 0 0.0000
B股 1070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 213733765 99.8796 257700 0.1204 0 0.00008、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 795190777 97.9904 16308267 2.0096 0 0.0000
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 842883311 98.1019 16308267 1.8981 0 0.0000
计：
9、 议案名称：关于提请股东大会批准名城金控集团 2021 年度证券投资额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 803977692 99.0732 7521352 0.9268 0 0.0000
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 851670226 99.1246 7521352 0.8754 0 0.000010、 议案名称：关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 810832816 99.9179 666228 0.0821 0 0.0000
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 858525350 99.9225 666228 0.0775 0 0.000011、 议案名称：2015 年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 809599744 99.7660 257700 0.0318 1641600 0.2022
B股 47692534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 857292278 99.7789 257700 0.0300 1641600 0.1911
计：
(二) 现金分红分段表决情况
A 股现金分红分段表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 483119989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 215368663 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 112752692 99.7719 257700 0.2281 0 0.0000
其中 :市值
50 万以下普
通股股东 20649552 98.7674 257700 1.2326 0 0.0000
市值 50万以上普通股股
东 92103140 100.0000 0 0.0000 0
B股现金分红分段表决情况：
B股股东分段情况 同意 反对 弃权
票 票
票数 比例 比例 比例
数 数
持股 5%以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 47691464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50万以下普通
1070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000股股东
市值 50 万以上普通股股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例序 （%）号
关于公司 2020 年度 253733767 99.8985 257700 0.1015 0 0.0000
4 利润分配、资本公积转增股本的预案
关于聘请 2021 年度 253491367 99.8031 303100 0.1193 19700 0.0776
财务审计及内控审 06计会计师事务所的议案
公司控股股东、公司 213733765 99.8796 257700 0.1204 0 0.0000实际控制人及其关
7 联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案
关于提请股东大会 237683200 93.5792 16308267 6.4208 0 0.0000批准公司或控股子公司购买金融机构8发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案
关于公司或控股子 253325239 99.7377 666228 0.2623 0 0.0000公司为公司各级子10公司提供年度担保额度的议案
2015 年非公开发行 252092167 99.2522 257700 0.1015 1641 0.646311
股票募投项目子项 600目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 所有议案均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、 议案 7涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为 235587483；关联股东俞培俤先生为名城控股集团有
限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14388658；关联股东陈华云女士为俞培俤先生的配偶，持有公司表决权股份数量为 125842450；关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 123766253；关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿，并担任名城控股集团有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 171457717；关联股东俞凯先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 50000000；关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟，持有公司表决权股份数量为 100000000；关联股东福州创元贸易有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为10000000。名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了该项议案的表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所律师：李备战律师、郭蓓蓓律师2、 律师见证结论意见：
本所律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海大名城企业股份有限公司
2021年 5月 28日