宝鹰股份：第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-047深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
一次会议通知于 2021 年 5 月 24 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李文基先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度审计报告》（大华审字[2021]0010048 号），公司第一期股票期权激励计划（以下简称“第一期激励计划”）中首次授予股票期权的 10 名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司注销上述10名激励对象已获授但尚未行权的 355.42万份股票期权；第一期激励计划首次授予
股票期权的第一个行权期行权条件未达成，同意公司注销首次授予股票期权的激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的 2715.832万份股票期权。
上述合计 3071.252 万份股票期权注销完成后，公司第一期激励计划首次授予股票期权数量将由 7145 万份调整为 4073.748 万份，激励对象将由 83 名调整为 73名。关联董事古少波先生和于泳波先生作为第一期激励计划首次授予股票期权的激励对象，对本议案回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-049）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收回第二期员工持股计划部分持有人份额的议案》。
根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》（大华审字[2021]0010048 号），
公司第二期员工持股计划（以下简称“持股计划”）第一个锁定期的公司业绩考核指标未达成，同意公司收回本次涉及的合计 315 万份份额（持股计划总数的 50%）。持股计划第一个锁定期将于 2021年 5月 29日届满，锁定期届满后，出售上述 315万股股份所获得的资金归属于公司，公司将按照持有人该锁定期对应的持股计划份额原始出资额加年化 5%利率（单利）计算的利息之和返还持有人。
上述持股计划份额取消收回后，公司持股计划份额将由630万份调整为315万份。
关联董事古少波先生和于泳波先生作为持股计划的持有人，对本议案回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收回第二期员工持股计划部分持有人份额及第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-050）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2021年 5月 28 日