上海凯宝：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2021-027上海凯宝药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议的召开情况上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2020 年年度股东大会通知于2021 年 4 月 23 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2021年 5月 28日（周五）14:00，召开地点为上海市工业综合开发区程普路 88号公司三楼会议室；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月
28日上午 9：15至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 31人，代表股份456776906 股，占上市公司总股份的 43.6689%。其中：通过现场投票的股东 27人，代表股份 455486198 股，占上市公司总股份的 43.5455%。通过网络投票的股东 4人，代表股份 1290708 股，占上市公司总股份的 0.1234%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计24人，代表股份 35136675 股，占上市公司总股份的 3.3592%。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 33845967 股，占上市公司总股份的 3.2358%。通过网络投票的股东 4人，代表股份 1290708股，占上市公司总股份的 0.1234%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司 2020 年度董事会报告的议案》
本报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站
公告的《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事在本次会议上做了《2020年度述职报告》。
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
2．审议通过了《关于公司 2020 年度监事会报告的议案》
《2020年度监事会报告》具体内容详见公司 2021年 4月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
3．审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司 2021年 4月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
4．审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司《2020年年度报告》及其摘要详见公司 2021年 4月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
5．审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
公司《2020年度审计报告》内容详见公司 2021年 4月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
6．审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经股东大会审议，通过了公司 2020 年度利润分配预案为：以总股本1046000000股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金红利 0.3 元（含税）。
其余未分配利润结转下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
7．审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
8．审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
9．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 140300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 140300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10．审议通过了《关于修订的议案》
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 128300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
11．审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更的议案》
对此项议案，同意 456636606股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 140300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 34996375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6007%；反对 140300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件1．上海凯宝药业股份有限公司 2020年年度股东大会决议；
2．通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
2021 年 5月 28日