人福医药:人福医药2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2021-055人福医药集团股份公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6085350773、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股37.26
份总数的比例（%）参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 11 名，代表股份9985690 股，占公司股份总数的 0.61%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司在任高管 8 人，出席 2 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2020 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608523877 99.998 0 11200 0.002
2、 议案名称：公司《2020 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608523877 99.998 0 0 11200 0.002
3、 议案名称：公司《独立董事 2020 年度履职情况报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608523877 99.998 0 0 11200 0.002
4、 议案名称：公司《2020 年年度财务决算报告》及《2021 年年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608523877 99.998 0 0 11200 0.002
5、 议案名称：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608523877 99.998 0 0 11200 0.002
6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608498177 99.994 25700 0.004 11200 0.002
7、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608535077 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608535077 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608535077 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于确认公司 2021 年度监事津贴的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608535077 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608442675 99.985 92402 0.015 0 0
12、 议案名称：关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608535077 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 608535077 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
582075113 100 0 0 0 0普通股股东
持股 1%-5%
0 0 0 0 0 0普通股股东
持股 1%以下
26459964 100 0 0 0 0普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 6600 100 0 0 0 0股股东
市值 50 万以
上普通股股 26453364 100 0 0 0 0东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）关于续聘大信会计师事
6 务所（特殊普通合伙） 26423064 99.861 25700 0.097 11200 0.042有关事项的议案
公司 2020 年年度利润
7 分配议案及资本公积金 26459964 100 0 0 0 0转增股本议案
关 于 公 司 未 来 三 年
8 （2021-2023 年度）股东 26459964 100 0 0 0 0分红回报规划的议案
关于确认公司 2021 年
9 度董事、高级管理人员 26459964 100 0 0 0 0薪酬的议案
关于确认公司 2021 年
10 26459964 100 0 0 0 0度监事津贴的议案关于提名周睿先生为公
11 司第十届董事会独立董 26367562 99.651 92402 0.349 0 0事的议案
关于 2021 年度预计为
12 26459964 100 0 0 0 0子公司提供担保的议案
关于 2021 年度预计为
13 子公司提供关联担保的 25723006 100 0 0 0 0议案中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）关于续聘大信会计师事务所（特殊6 9948790 99.630 25700 0.257 11200 0.112普通合伙）有关事项的议案
公司 2020 年年度利润分配议案及
7 9985690 100 0 0 0 0资本公积金转增股本议案关于公司未来三
年（2021-2023 年8 9985690 100 0 0 0 0
度）股东分红回报规划的议案
关 于 确 认 公 司
2021 年度董事、高9 9985690 100 0 0 0 0级管理人员薪酬的议案
关于确认公司 2021
10 年度监事津贴的议 9985690 100 0 0 0 0案关于提名周睿先生
11 为公司第十届董事 9893288 99.075 92402 0.925 0 0会独立董事的议案关于2021年度预计
12 为子公司提供担保 9985690 100 0 0 0 0的议案关于2021年度预计
13 为子公司提供关联 9985690 100 0 0 0 0担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第十二项、第十三项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所律师：曹琴、王怡珩2、 律师见证结论意见：
人福医药 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会股东或代理人、董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
人福医药集团股份公司
2021 年 5 月 29 日