传化智联：2020年年度股东大会决议公告

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2021-038传化智联股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长徐冠巨先生3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦企业展馆会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年5月28日下午13:30。
（2）网络投票时间：2021年5月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：5月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告了 2020 年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法；2021 年 5 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。二、会议的出席情况通过现场和网络投票的股东 611 人，代表股份 2464267868 股，占上市公司总股份的 74.5147％。其中：
1、通过现场投票的股东 306 人，代表股份 2235731516 股，占上市公司总股份的 67.6042％。
2、通过网络投票的股东 305 人，代表股份 228536352 股，占上市公司总股份的 6.9105％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东 596 人，代表股份 332631851股，占上市公司总股份的 10.0581％。
会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 2454567414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6064％；反对7410854 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3007％；弃权 2289600 股（其中，因未投票默认弃权 573800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0929％。
其中，中小股东表决结果：同意 322931397 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0837％；反对 7410854股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2279％；
弃权 2289600 股（其中，因未投票默认弃权 573800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6883％。
（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 2454882414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6191％；反对6828754 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2771％；弃权 2556700 股（其中，因未投票默认弃权 816900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1038％。
其中，中小股东表决结果：同意 323246397 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1784％；反对 6828754股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0529％；
弃权 2556700 股（其中，因未投票默认弃权 816900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7686％。
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 2454350333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5975％；反对6981035 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2833％；弃权 2936500 股（其中，因未投票默认弃权 1148700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1192％。
其中，中小股东表决结果：同意 322714316 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0185％；反对 6981035股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0987％；
弃权 2936500 股（其中，因未投票默认弃权 1148700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8828％。
（四）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
表决结果：
同意 2454656533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6100％；反对7070435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2869％；弃权 2540900 股（其中，因未投票默认弃权 1271000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1031％。
其中，中小股东表决结果：同意 323020516 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1105％；反对 7070435股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1256％；
弃权 2540900 股（其中，因未投票默认弃权 1271000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7639％。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
以公司权益分派股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。
表决结果：
同意 2453475114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5620％；反对7938154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3221％；弃权 2854600 股（其中，因未投票默认弃权 1731300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1158％。
其中，中小股东表决结果：同意 321839097 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7553％；反对 7938154股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3865％；
弃权 2854600 股（其中，因未投票默认弃权 1731300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8582％。
（六）审议通过了《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 2453813614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5758％；反对7672254 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3113％；弃权 2782000 股（其中，因未投票默认弃权 1429500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1129％。
其中，中小股东表决结果：同意 322177597 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8571％；反对 7672254股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3065％；
弃权 2782000 股（其中，因未投票默认弃权 1429500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8364％。
（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意 340291280 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3783％；反对6337954 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8137％；弃权 2823820 股（其中，因未投票默认弃权 1817220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8081％。
其中，中小股东表决结果：同意 323470077 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2457％；反对 6337954股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9054％；
弃权 2823820 股（其中，因未投票默认弃权 1817220 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8489％。
（八）审议通过了《关于向金融机构申请 2021 年度授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 320 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。
表决结果：
同意 2454607560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6080％；反对7577108 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3075％；弃权 2083200 股（其中，因未投票默认弃权 1028900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％。
其中，中小股东表决结果：同意 322971543 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0958％；反对 7577108股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2779％；
弃权 2083200 股（其中，因未投票默认弃权 1028900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6263％。
（九）审议通过了《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司提供总计不超过人民币 68000 万元的担保额度，其中为资产负债率70%以下（含）的子公司担保额度为 60000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司担保额度为 8000 万元。本次担保额度有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 2453705660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5714％；反对7681108 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3117％；弃权 2881100 股（其中，因未投票默认弃权 1858300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
其中，中小股东表决结果：同意 322069643 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8247％；反对 7681108股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3092％；
弃权 2881100 股（其中，因未投票默认弃权 1858300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8662％。
（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
表决结果：
同意 2454376914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5986％；反对6669454 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2706％；弃权 3221500 股（其中，因未投票默认弃权 1761300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1307％。
其中，中小股东表决结果：同意 322740897 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0265％；反对 6669454股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0051％；
弃权 3221500 股（其中，因未投票默认弃权 1761300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9685％。
（十一）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署暨关联交易的议案》
关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意 318425601 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1211％；反对28254553 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0854％；弃权 2772900 股（其中，因未投票默认弃权 1838300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7935％。
其中，中小股东表决结果：同意 301604398 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6721％；反对 28254553股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4942％；
弃权 2772900 股（其中，因未投票默认弃权 1838300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8336％。
（十二）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
表决结果：
同意 2455288333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6356％；反对7006735 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2843％；弃权 1972800 股（其中，因未投票默认弃权 1284700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％。
其中，中小股东表决结果：同意 323652316 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3005％；反对 7006735股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1065％；
弃权 1972800 股（其中，因未投票默认弃权 1284700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5931%。
（十三）审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：
同意 2454782914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6151％；反对7268354 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2949％；弃权 2216600 股（其中，因未投票默认弃权 1059700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0899％。
其中，中小股东表决结果：同意 323146897 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1485％；反对 7268354股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1851％；
弃权 2216600 股（其中，因未投票默认弃权 1059700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6664％。
（十四）审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 2454757214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6141％；反对7605654 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3086％；弃权 1905000 股（其中，因未投票默认弃权 854900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％。
其中，中小股东表决结果：同意 323121197 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1408％；反对 7605654股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2865％；
弃权 1905000 股（其中，因未投票默认弃权 854900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5727％。
（十五）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：
同意 2452346662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5162％；反对8930006 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 2991200 股（其中，因未投票默认弃权 1429500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1214％。
其中，中小股东表决结果：同意 320710645 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4161％；反对 8930006股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6847％；
弃权 2991200 股（其中，因未投票默认弃权 1429500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8993％。
（十六）审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：
同意 2453577760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5662％；反对7638808 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3100％；弃权 3051300 股（其中，因未投票默认弃权 1659500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1238％。
其中，中小股东表决结果：同意 321941743 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7862％；反对 7638808股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2965％；
弃权 3051300 股（其中，因未投票默认弃权 1659500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9173％。
（十七）审议通过了《关于调整传化物流集团有限公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 329712348 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3510％；反对18918806 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4138％；弃权 821900 股（其中，因未投票默认弃权 388900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2352％。
其中，中小股东表决结果：同意 312891145 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0653％；反对 18918806股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6876％；
弃权 821900 股（其中，因未投票默认弃权 388900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2471％。
四、律师出具的法律意见浙江浙经律师事务所方怀宇、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件1、 传化智联股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 传化智联股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日