合康新能：2020年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－047北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 2:00网络投票时间为：2021 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长伏拥军先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况
1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数40人，代表公司有表决权的股份数309808782股， 占公司总股本的27.9794%%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份数为301396400股，占公司总股本27.2197%；参加网络投票的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份数8412382股，占公司总股本的0.7597%；
其中，出席本次股东大会的中小投资者共33人，代表公司有表决权的股份数44634309股，占公司总股本的4.0310%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1.审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 304695782 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.3496%；反对 5094200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6443%；弃权 18800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0061%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39521309 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5447%；反对 5094200 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4132%；弃权 18800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0421%。
2.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 304321582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5099500 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6460%；弃权 387700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1251%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39147109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5099500 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4251%；弃权 387700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8686%。
3.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 304321582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5099500 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6460%；弃权 387700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1251%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39147109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5099500 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4251%；弃权 387700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8686%。
4.审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 304321582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5094200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6443%；弃权 393000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1269%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39147109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5094200 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4132%；弃权 393000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8805%。
5.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 304321582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5113000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6504%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39147109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5113000 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4553%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
6.审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》本议案关联方广东美的暖通设备有限公司回避本次表决。
表决结果：同意 39888909 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的87.9073%；反对 5113000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的11.2680%；弃权374200股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.8247%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39147109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5113000 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4553%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
7.审议通过了《关于公司与美的集团财务有限公司签署暨关联交易的议案》本议案关联方广东美的暖通设备有限公司回避本次表决。
表决结果：同意 39923509 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的87.9835%；反对 5078400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的11.1918%；弃权374200股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.8247%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39181709 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7838%；反对 5078400 股，占出席会议中小股东所持股份的11.3778%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
8.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 304356182 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2400%；反对 5078400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6392%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39181709 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7838%；反对 5078400 股，占出席会议中小股东所持股份的11.3778%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
9.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 304326882 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2306%；反对 5107700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6487%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39152409 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7182%；反对 5107700 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4434%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
10.审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意 304321582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5113000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6504%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39147109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5113000 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4553%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
11.审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意 304321582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5113000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6504%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39147109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5113000 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4553%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
12.审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意 304321582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5113000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6504%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39147109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5113000 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4553%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
13.审议通过了《关于制定的议案》
表决结果：同意 304326882 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2306%；反对 5107700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6487%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39152409 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7182%；反对 5107700 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4434%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
14.审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 304303482 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2230%；反对 5131100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6562%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39129009 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6658%；反对 5131100 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4959%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
15.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 304340382 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2349%；反对 5094200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的1.6443%；弃权 374200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39165909 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7484%；反对 5094200 股，占出席会议中小股东所持股份的11.4132%；弃权 374200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。
三、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1．北京合康新能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司2021年5月28日