吉峰科技：第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2021-057吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 1 日在公司会议室召开。会议通知于 2021年 5 月 28 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5人，实际出席董事 5人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》根据公司生产经营的需求，为支持公司贷款周转，解决公司目前流动性依然紧张的需要，公司拟向控股股东四川特驱教育管理有限公司借款，借款最高额不超过人民币 5000 万元，在借款最高额度范围内，可滚动使用。
本议案经投票表决，同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。根据《规范运作指引(2020 年修订)》等规定，公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王新明先生、李勇先生须回避表决。由于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议表决。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
二、审议通过《关于转让子公司股权的议案》基于目前公司流动性紧张仍未得到缓解，通过变买部分存量资产获得现金，根据前期与长城公司签订《债务事项后续安排协议》的回购约定，2021 年 5 月31 日，公司与四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“长城公司”）签署了《赎回协议》，长城公司提前以人民币 2707.99万元赎回公司下属全资子公司成都铁马工程机械有限公司（以下简称“成都铁马公司”）的全部股权及债权，定价依据为参照成都铁马公司 2020 年度审计报告及评估数据，双方协商确定。
本次交易完成后，成都铁马公司将不再纳入公司合并报表范围。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日