豆神教育：第四届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-049豆神教育科技（北京）股份有限公司
第四届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十
一次会议于 2021 年 6 月 1 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长池燕明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）就向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）申请 3000 万元的银行授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保额度可循环使用。最终担保额度以公司、中文未来与江苏银行北京分行签署的担保协议为准。本决议有效期为自公司股东大会审议批准之日起 12个月。
表决结果：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于为全资子公司提供担保的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》提议公司于 2021 年 6 月 17 日（星期四）下午 3 点在北京市海淀区东北旺西路
8号院 25号楼立思辰大厦一层会议室召开 2021年第二次临时股东大会。
表决结果：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第六十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021年 6 月 2日