吉药控股：吉药控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2021-042吉药控股集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况1、召集人：公司董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3、召开时间：
现场会议时间为：2021 年 6 月 3 日网络投票时间为：2021 年 6 月 3 日 －2021 年 6 月 3 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2021 年 5 月 26 日5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室
6、现场会议主持人：董事长孙军先生7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 9 人，共计持有公司有表决权股份 1673750 股，占公司股份总数的 0.2513%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份1365000 股，占公司股份总数的 0.2050%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 308750 股，占公司股份总数的 0.0464%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8 人，代表公司有表决权股份数 548750 股，占公司股份总数的 0.0824%。。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司为全资子公司贷款续贷提供担保的议案》
表决情况：同意 1426200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的85.2099%；反对 247550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的14.7901%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 301200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 54.8884%；反对 247550 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 45.1116%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具法律意见1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：李化、岑若冲2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件1、吉药控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日