振东制药：第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-057山西振东制药股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 5 月 21 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2021 年 5 月 31日上午以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议。应参会董事 8名，实际参会董事 8 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于终止资产置换暨关联交易的议案》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于终止资产置换暨关联交易的公告》。董事会审议通过该议案，并同意将《关于终止资产置换暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
关联董事李安平、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
《关于终止资产置换暨关联交易的议案》尚需提交公司 2021 年
第二次临时股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021年 6 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定于 2021年 6 月 17 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于终止资产置换暨关联交易的议案》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日