恒信东方：第七届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2021-048恒信东方文化股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2021年 6 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》同意公司控股子公司侠义文化创意有限公司（以下简称“侠义文化”）与侠义风华文化旅游发展有限公司（以下简称“侠义风华”）签订《无锡金庸“射雕三部曲”武侠世界主题体验馆第 2 期设计服务合同》。侠义文化为公司的控股子公司，公司董事、副总经理王冰先生为侠义风华法定代表人兼董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，侠义风华为公司关联方，本次交易构成关联交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为：关联董事已回避表决，董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司控股子公司侠义文化创意有限公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次预计 2021 年度日常关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司监事会
二〇二一年六月七日