皇庭国际：第九届董事会2021年第五次临时会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2021-28深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二一年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 6 月 4日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董
事会二〇二一年第五次临时会议的通知，会议于 2021 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于召开 2020年年度股东大会的议案》内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-29）。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2021年 6月 8日