深天马Ａ：关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-031天马微电子股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2020 年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 28 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：
2021 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2021 年 6 月 21 日（星期一）7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会议室。
二、会议审议事项1、《2020年度财务报告》2、《2020年度报告全文及其摘要》3、《2020年度董事会工作报告》4、《2020年度独立董事述职报告》5、《2020年度监事会工作报告》6、《关于 2020年度利润分配及分红派息的议案》7、《关于 2020年度董事长薪酬的议案》8、《关于 2021年度申请综合授信额度的议案》9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》10、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》11、《关于聘任 2021年度会计师事务所的议案》12、《关于发行超短期融资券的议案》13、《关于公司符合面向专业投资者公开储架发行公司债券条件的议案》
14、《关于公开储架发行公司债券方案的议案》（逐项审议）14.01票面金额和发行规模
14.02债券利率或其确定方式
14.03债券期限和债券品种
14.04募集资金的用途
14.05发行方式、发行对象及向股东配售的安排14.06担保方式
14.07赎回条款或回售条款
14.08公司的资信情况、偿债保障措施14.09承销方式
14.10上市安排
14.11决议的有效期15、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开储架发行公司债券相关事宜的议案》
上述议案一至议案四、议案六至议案十一已经公司第九届董事会
第十九次会议审议通过，议案十二至议案十五已经公司第九届董事会
第二十一次会议审议通过，议案五已经第九届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上于 2021年 3 月 13 日披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）以及 2021 年 6 月 8 日披露的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。
三、议案编码本次股东大会议案编码表备注
议案序号 议案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √非累积投票议案
1.00 2020 年度财务报告 √
2.00 2020 年度报告全文及其摘要 √
3.00 2020 年度董事会工作报告 √
4.00 2020 年度独立董事述职报告 √
5.00 2020 年度监事会工作报告 √
6.00 关于 2020年度利润分配及分红派息的议案 √
7.00 关于 2020年度董事长薪酬的议案 √
8.00 关于 2021年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √
10.00 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 √
11.00 关于聘任 2021年度会计师事务所的议案 √
12.00 关于发行超短期融资券的议案 √关于公司符合面向专业投资者公开储架发行公司债券条
13.00 √件的议案
√作为投票对象的子
14.00 关于公开储架发行公司债券方案的议案
议案数：（11）14.01 票面金额和发行规模 √
14.02 债券利率或其确定方式 √
14.03 债券期限和债券品种 √
14.04 募集资金的用途 √
14.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排 √14.06 担保方式 √
14.07 赎回条款或回售条款 √
14.08 公司的资信情况、偿债保障措施 √14.09 承销方式 √
14.10 上市安排 √
14.11 决议的有效期 √关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
15.00 √权办理本次公开储架发行公司债券相关事宜的议案
四、会议登记等事项1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2021 年 6 月 24、25 日（上午 8:30-12:00，下午13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子股份有限公司。
4、会议联系方式联系人：陈冰峡、胡茜电话：0755-86225886 26094882传真：0755-86225774 86225772地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子股份有限公司
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn邮编：5180525、与会股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
3、公司第九届监事会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程附件 2：授权委托书天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。
2、填报表决意见对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2021 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席天马微电子股份有限公司2020年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见该列打勾
议案编码 议案内容
的栏目可 赞成 反对 弃权以投票
100 总议案：本次会议所有议案 √非累积投票议案
1.00 2020 年度财务报告 √
2.00 2020 年度报告全文及其摘要 √
3.00 2020 年度董事会工作报告 √
4.00 2020 年度独立董事述职报告 √
5.00 2020 年度监事会工作报告 √
6.00 关于 2020 年度利润分配及分红派息的议案 √
7.00 关于 2020 年度董事长薪酬的议案 √
8.00 关于 2021 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √
10.00 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 √
11.00 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案 √
12.00 关于发行超短期融资券的议案 √关于公司符合面向专业投资者公开储架发行
13.00 √公司债券条件的议案关于公开储架发行公司债券方案的议案（逐14.00 √作为投票对象的子议案数：（11）项审议）
14.01 票面金额和发行规模 √
14.02 债券利率或其确定方式 √
14.03 债券期限和债券品种 √
14.04 募集资金的用途 √
14.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排 √14.06 担保方式 √
14.07 赎回条款或回售条款 √
14.08 公司的资信情况、偿债保障措施 √14.09 承销方式 √
14.10 上市安排 √
14.11 决议的有效期 √关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
15.00 授权人士全权办理本次公开储架发行公司债 √券相关事宜的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日