华谊兄弟：第五届董事会第15次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2021-062华谊兄弟传媒股份有限公司
第五届董事会第 15 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 15次会议
于 2021 年 6 月 8 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电
话会议相结合的方式召开，会议通知于 2021年 5月 28日以邮件或传真方式送达。
应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为实际经营的需要，拟向杭州银行股份有限公司申请不高于人民币3.5亿元的综合授信，授信期限为一年。公司拟以持有的广州银汉科技有限公司25%的股权和两部影视剧收益应收账款质押的方式提供质押担保；公司全资子公司北
京华谊兄弟娱乐投资有限公司及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；担保期限为18个月，担保金额为不高于人民币3.85亿元，本次担保不收取担保费用。具体以银行最终批复及担保协议或担保文件中约定为准，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
二、审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》同意公司于2021年6月24日14:30召开公司2021年第四次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 9 票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日