容百科技:容百科技第一届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-026宁波容百新能源科技股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三
十二次会议于 2021 年 6月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2021 年 6月 4日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议由董事长白厚善先生召集并主持，会议应到董事 8名，实到董事 8名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、 审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、张媛女士、宋文雷先生
为第二届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对公司第二届董事会非独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名白厚善先生为第二届董事会非独立董事候选人。
议案表决情况：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
2、提名刘相烈先生为第二届董事会非独立董事候选人。
议案表决情况：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
3、提名张慧清先生为第二届董事会非独立董事候选人。
议案表决情况：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
4、提名张媛女士为第二届董事会非独立董事候选人。
议案表决情况：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
5、提名宋文雷先生为第二届董事会非独立董事候选人。
议案表决情况：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 9 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
二、 审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士为第二届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对公司第二届董事会独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名于清教先生为第二届董事会独立董事候选人。
议案表决情况：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
2、提名赵懿清女士为第二届董事会独立董事候选人。
议案表决情况：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
3、提名姜慧女士为第二届董事会独立董事候选人。
议案表决情况：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 9 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
三、 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权管理层根据2021 年公司实际业务情况和市场情况决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《关于修订的议案》议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《关于修订的议案》为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定，同意对《股东大会议事规则》进行修订。
议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《关于修订的议案》为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定，同意对《关联交易管理制度》进行修订。
议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过了《关于修订的议案》为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定，同意对《募集资金管理制度》进行修订。
议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、 审议通过了《关于修订的议案》议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
九、 审议通过了《关于修订的议案》议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
十、 审议通过了《关于修订的议案》议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
十一、 审议通过了《关于修订的议案》议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
十二、 审议通过了《关于制订的议案》公司董事会同意管理层在远期外汇交易计划额度内实施，同意制定《外汇管理制度》。
议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
十三、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的的议案》经审议，董事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
十四、 审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》公司拟定于 2021 年 6 月 29日于公司总部二楼会议室召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 9 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 6月 9日