广州发展:广州发展集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2021-043企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616公司债券简称：21穗发01 公司债券代码：188103广州发展集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月30日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年 6 月 30 日 9点 30分召开地点：广州市临江大道 3号发展中心大厦 6 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 6月 30 日至 2021 年 6月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型
序号 议案名称
A股股东非累积投票议案1 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度董 √事会工作报告》的议案2 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度监 √事会工作报告》的议案3 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度 √报告》及《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的议案4 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度财 √务决算报告》的议案
5 关于公司 2020年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2021年度财务预算方案的议案 √
7 关于聘任公司审计机构的议案 √8 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红 √回报规划》的议案9 关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制 √性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案10 关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年 A 股 √限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年 √限制性股票激励计划相关事宜的议案
12 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 √
13.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的 √议案
13.01 发行股票的种类和面值 √
13.02 发行方式 √
13.03 发行对象及认购方式 √
13.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √13.05 发行数量 √
13.06 限售期 √
13.07 上市地点 √
13.08 滚存利润的安排 √
13.09 发行决议有效期 √
13.10 募集资金金额及用途 √
14 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的 √议案
15 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资 √金使用可行性分析报告的议案
16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 √案
17 关于公司设立本次非公开发行 A 股股票募集资 √金专用账户的议案
18 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及 √填补措施与相关主体承诺的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授 √
权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
20 关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认 √购协议的议案
21 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事 √项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体上 述 议 案 将 于 近 期 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 上披露。
2、 特别决议议案：8、9、10、11、12、13.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08、13.09、13.10、14、15、16、17、18、19、20、21。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08、13.09、13.10、14、15、16、17、18、19、20、21。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08、13.09、13.10、14、20、21。
应回避表决的关联股东名称：广州国资发展控股有限公司及其一致行动人广州国发资本管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600098 广州发展 2021/6/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、 其他事项1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦3204室
邮政编码：510623电话：(020)37850968传真：(020)37850938联系人：姜云特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2021 年 6月 10日
? 附件：授权委托书? 报备文件：第八届董事会第二十九次会议决议附件：
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021年 6月 30日召开
的贵公司 2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于《广州发展集团股份有限公司 2020年度董事会工作报告》的议案2 关于《广州发展集团股份有限公司 2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《广州发展集团股份有限公司 2020年年度报告》
及《广州发展集团股份有限公司 2020年年度报告摘要》的议案4 关于《广州发展集团股份有限公司 2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司 2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
7 关于聘任公司审计机构的议案8 关于公司《未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划》的议案9 关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案10 关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
13.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、发行价格和定价原则13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 滚存利润的安排
13.09 发行决议有效期
13.10 募集资金金额及用途
14 关于公司 2021 年度非公开发行 A股股票预案的议案
15 关于公司 2021年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司设立本次非公开发行 A股股票募集资金专用账户的议案
18 关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案
20 关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案
21 关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。