北方稀土:北方稀土2020年度股东大会决议公告

债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02
债券代码：163230 债券简称：20北方 01
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7日
(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 44
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1709781893
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）
47.2960
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李金玲先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11人，出席 4人，董事汪辉文、邢立广、张日辉、张丽华、祝社民、王晓铁、周华因工作原因未能参会；
2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事张卫江、张大勇因工作原因未能参会；
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02
债券代码：163230 债券简称：20北方 01
3.公司董事会秘书余英武出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2020年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1709148493 99.9629 541100 0.0316 92300 0.0055
2. 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1709148493 99.9629 541100 0.0316 92300 0.0055
3. 议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1709148493 99.9629 541100 0.0316 92300 0.0055
4. 议案名称：《2020年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02
债券代码：163230 债券简称：20北方 01
A 股 1709148493 99.9629 541100 0.0316 92300 0.0055
5. 议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1709148493 99.9629 541100 0.0316 92300 0.0055
6. 议案名称：《2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1709239593 99.9682 541100 0.0316 1200 0.0002
7. 议案名称：《2021年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1671098653 97.7375 20782702 1.2155 17900538 1.0470
8. 议案名称：《关于 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1709024293 99.9556 756400 0.0442 1200 0.00029. 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02
债券代码：163230 债券简称：20北方 01
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 271163771 91.6518 24698003 8.3477 1200 0.000510. 议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 295320674 99.8167 541100 0.1828 1200 0.0005
11. 议案名称：《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1707421693 99.8619 2359000 0.1379 1200 0.0002
12. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1676199521 98.0358 33581172 1.9640 1200 0.0002
13. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02
债券代码：163230 债券简称：20北方 01
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1707192247 99.8485 2497346 0.1460 92300 0.005514. 议案名称：《关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 295320674 99.8167 541100 0.1828 1200 0.0005
15. 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1708890899 99.9478 889794 0.0520 1200 0.0002
16. 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 1709239593 99.9682 541100 0.0316 1200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02
债券代码：163230 债券简称：20北方 01
8《关于 2020 年度利润分配的议案》
74126354 98.9883 756400 1.0100 1200 0.0017
9《关于 2020年度日常关联交易执行及 2021年度日常关联交易预计的议案》
50184751 67.0166 24698003 32.9817 1200 0.0017
10《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订
的议案》
74341654 99.2758 541100 0.7225 1200 0.0017
11《关于申请 2021年度综合授信额度的议案》
72523754 96.8481 2359000 3.1502 1200 0.0017
12《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
41301582 55.1541 33581172 44.8442 1200 0.0017
13《关于续聘会计师事务所的议案》
72294308 96.5417 2497346 3.3349 92300 0.1234
14《关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案》
74341654 99.2758 541100 0.7225 1200 0.0017
15 《关于补选董事的议案》 73992960 98.8101 889794 1.1882 1200 0.0017
16《关于补选独立董事的议案》
74341654 99.2758 541100 0.7225 1200 0.0017
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第 9、10、14 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的 1413861219股回避了对议案的表决；
3.经本次股东大会审议通过，瞿业栋先生当选为公司董事，杜颖
女士当选为公司独立董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第七届董事会一致。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、白妮
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02
债券代码：163230 债券简称：20北方 01
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2021年 5 月 10 日