*ST赛为：第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300044 证券简称：*ST 赛为 公告编号：2021-068深圳市赛为智能股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年6月6日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2021年6月9日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会
议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名其中董事周新宏、杨延峰、赵瑜、周起如、独立董事方光明、戴新民、王志栋以通讯方式出席，会议由董事长周勇主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》公司于2021年5月10日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市赛为智能股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]52号，以下简称“决定书”），因公司2020年半年报及2020年年度报告的披露情况、子公司部分应收账款回收情况，决定对公司采取责令改正的行政监管措施，要求在30日内对有关事项切实加以整改，并向深圳证监局提交书面整改报告。
公司高度重视决定书提出的相关问题，并对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，组织公司相关部门及人员展开自查自纠及内部整顿工作，形成了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见2021年6月10日
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20000万元的银行综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函及国内信用证等，授信期限为1年，由周勇先生无偿提供个人信用担保，具体以合同约定为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10000万元的银行综合授信额度，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为1年，并同意公司全资子公司合肥赛为智能有限公司提供连带责任担保及周勇先生无偿提供个人信用担保，具体以合同约定为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月九日