阳谷华泰：关于修订公司部分管理制度的公告

山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召
开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订等制度的议案》和《关于修订等制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需要，为进一步完善公司治理体系，公司拟对部分管理制度进行修订。本次修订的主要制度如下：
序号 制度名称
1 《公司章程》
2 《募集资金管理办法》
3 《独立董事工作制度》
4 《独立董事年报工作制度》
5 《对外担保管理办法》
6 《关联交易管理办法》
7 《网络投票实施细则》
8 《信息披露管理制度》
9 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
10 《董事会审计委员会工作细则》
11 《对外投资管理办法》
12 《内幕信息知情人登记管理制度》
13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
14 《突发事件处理制度》
15 《征集投票权实施细则》
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2021-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
16 《重大信息内部报告制度》
17 《子公司管理制度》
上述制度已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，其中第1-7项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日