沪硅产业:沪硅产业2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2021-040上海硅产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1782987562普通股股东所持有表决权数量 1782987562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比71.8871例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.8871
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，以现场结合通讯方式出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1782967314 99.9988 14100 0.0007 6148 0.0005
2、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1782969314 99.9989 14100 0.0007 4148 0.0004
3、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1782972814 99.9991 14100 0.0007 648 0.0002
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1782972814 99.9991 14100 0.0007 648 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1782969314 99.9989 14100 0.0007 4148 0.0004
6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1781096895 99.8939 14100 0.0007 1876567 0.1054
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1619465214 90.8287 14100 0.0007 163508248 9.1706
8、 议案名称：2021 年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1616808605 90.7194 14100 0.0007 165384167 9.2799
9、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1618685524 90.8247 14100 0.0007 163508248 9.1746
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 邹非 1777470251 99.6905 是
2、 关于增补监事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 姜海涛 1777470750 99.6905 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于公司 2020 4270 99.9572 1410 0.0330 4148 0.0098年度利润分配 8214 0方案的议案
7 关于续聘 2021 4271 99.9654 1410 0.0330 648 0.0016年度审计机构 1714 0的议案
10.01 邹非 3720 87.08689151
11.01 姜海涛 3720 87.08809650
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：廖晓云律师、丁含春律师2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日