吉峰科技：关于公司第五届董事、监事津贴的公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2021-074吉峰三农科技服务股份有限公司
关于公司第五届董事、监事津贴的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”） 于
2021年 6月 11日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于公司第五届董事津贴的议案》及《关于公司第五届监事津贴的议案》。具体公告如下：
一、董事、监事津贴的情况鉴于公司董事会、监事会换届，考虑到董事、监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升董事、监事的履职积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟对第五届董事会独立董事给予人民币 4 万/人/年（不含税）的津贴，非独立董事给予人民币 3 万元/人/年（不含税）的津贴，其中，在职董事根据所任职务领取相应薪酬；拟将对监事会主席给予人民币 2 万元/人/年（不含税）的津贴，对监事给予人民币 1 万元/人/年（不含税）的津贴，其中，在职董事根据所任职务领取相应薪酬。
公司独立董事对《关于公司第五届董事津贴的议案》发表了同意的独立意见。
《关于公司第五届董事津贴的议案》和《关于公司第五届监事津贴的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日