*ST天马：第七届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2021-065天马轴承集团股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2021 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届董
事会第十七次临时会议的通知》。公司第七届董事会第十七次临时会议于 2021年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事陈友德，独立董事高岩、孔全顺以通讯表决方式参会。
本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司与恒天融泽资产管理有限公司签署执行和解协议暨债务重组的议案》
表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日披露在巨潮资讯网《关于公司与恒天融泽资产管理有限公司签署执行和解协议暨债务重组的公告》和《独立董事关于
第七届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日披露在巨潮资讯网《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次临时会议决议天马轴承集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日