梦网科技：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2021-044
梦网云科技集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年5月21日下午14:30。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15－15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司股份169284662股，占公司股份总数的20.8560%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份
167040930股，占公司股份总数的20.5795%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份
2243732股，占公司股份总数的0.2764%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表公司股份2412632股，占公司股份总数的0.2972%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
4、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
5、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
7、逐项审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》。
7.01 关于公司董事长余文胜2021年度薪酬方案的议案
同意票为 3978387 股，占参加会议的有表决权股份总数 98.7858%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.2533%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.9609%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
此议案关联股东余文胜回避表决。
7.02 关于公司副董事长、总裁徐刚2021年度薪酬方案的议案
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
7.03 关于公司董事、副总裁田飞冲2021年度薪酬方案的议案
同意票为 167621107 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9708%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0061%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0231%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
此议案关联股东田飞冲回避表决。
7.04 关于公司董事、副总裁杭国强2021年度薪酬方案的议案
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
7.05 关于公司独立董事2021年度津贴的议案
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
8、逐项审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》。
8.01 关于公司监事会主席石永旗2021年度津贴的议案
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
8.02 关于公司职工代表监事苏大伏2021年度薪酬方案的议案
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
8.03 关于公司职工代表监事刘亚军 2021 年度薪酬方案的议案
同意票为 169235762 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9711%；反对票为 10200 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0060%；弃权票为 38700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 2363732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.9732%；反对票为 10200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4228%；弃权票为 38700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6041%。
四、独立董事述职情况
会议听取了独立董事2020年度述职报告，报告全文已于2021年4月24日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、黄心怡律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网云科技集团股份有限公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2020年度股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董事 会
2021年 5月 22日