泰胜风能：第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2021-026上海泰胜风能装备股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
由监事会主席周奕女士召集，于 2021 年 5 月 22 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2021 年 5 月 28 日以现场方式在公司 402 会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由公司监事会主席周奕女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》全体监事同意以自有资金向泰胜风能（北京）科技发展有限公司提供最高额度不超
过 7000 万元人民币的财务资助事项的全部方案。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（2021-027）。
二、审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》全体监事同意为泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司与华能天成融资租赁有限公司的融资租赁业务提供担保。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向控股子公司提供担保的公告》（2021-029）。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》全体监事同意变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期自股东大会审议批准之日起 1 年。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2021-030）。
备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 29 日