安纳达：第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2020－21安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 1日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第九次会议通知，2021 年 6 月 6日以通信表决方式召开第六届董事会第九次会议，应出席会议参与表决的董事 5名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设 5 万吨/年高压实磷酸铁项目的议案》。
根据《公司章程》规定，本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。
会议决定 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议有关事项。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 6 月8 日刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议特此公告安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年六月八日