宏达高科：2020年年度报告

宏达高科控股股份有限公司
Hongda High-Tech Holding Co.Ltd.（002144）
2020 年年度报告
2021年 4 月
2
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)李振杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求
2020 年，新冠疫情的蔓延对世界经济和国际贸易造成了重大不利影响。面
对新冠疫情的影响，中国政府迅速积极应对，在最短时间内控制了疫情的蔓延。
国家相关部门在社保、税收等方面出台了积极优惠政策，有力推动了企业复工复产与经济效益的逐季改善。但是公司汽车内饰产品主要面向国内乘用车市场，该市场在 2020 年上半年受疫情影响较大，因此公司的主营业务收入受到一定影响。公司所处的纺织行业可能存在宏观经济、下游市场景气度、原材料和产品价格、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告
中第四节“经营情况讨论与分析”中予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 176762528 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
3目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 42
第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................... 43
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 44
第十节 公司治理 ....................................................................................................... 51
第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................... 56
第十二节 财务报告 ................................................................................................... 57
第十三节 备查文件目录 ......................................................................................... 155
4释义
释义项 指 释义内容
公司/宏达高科/上市公司/本公司 指 宏达高科控股股份有限公司
威尔德 指 深圳市威尔德医疗电子有限公司，公司全资子公司上海宏航 指 上海宏航医疗器械有限公司，威尔德控股子公司，持股比例 70%惠众医疗 指 深圳市惠众医疗器械有限公司，威尔德前全资子公司，目前已转让博亿金 指 深圳市博亿金医疗器械有限公司，威尔德前全资子公司，目前已注销进出口公司 指 嘉兴市宏达进出口有限公司，公司全资子公司新航医疗 指 浙江嘉兴新航医疗器械有限公司，公司控股子公司，持股比例 70%宏达小贷 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司，公司参股公司，持股比例 26.8052%富特科技 指 杭州富特科技股份有限公司，公司参股公司，持股比例 4.00%宏达控股集团 指 宏达控股集团有限公司，公司关联方宏达投资公司 指 海宁宏达股权投资管理有限公司，公司参股公司，持股比例 29.4118%中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/本报告期/本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元/万元 指 人民币元/人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宏达高科控股股份有限公司章程》
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 宏达高科 股票代码 002144
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宏达高科控股股份有限公司
公司的中文简称 宏达高科
公司的外文名称（如有） Hongda High-Tech Holding Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Hongda High-Tech
公司的法定代表人 沈国甫
注册地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号
注册地址的邮政编码 314409
办公地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号
办公地址的邮政编码 314409
公司网址 http://www.zjhongda.com.cn
电子信箱 hdgk@zjhongda.com.cn
二、联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 马强强 马强强
联系地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号
电话 0573-87550882 0573-87550882
传真 0573-87552681 0573-87552681
电子信箱 mqq@zjhongda.com.cn mqq@zjhongda.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91330000146719376J公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
公司 2010 年实施重大资产重组，并购深圳市威尔德医疗电子有限公司后，主营业务由经编业务转变为医疗器械与面料织造双主业。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层
签字会计师姓名 卢娅萍，沈筱敏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入（元） 461677366.93 543319831.34 -15.03% 638464743.76归属于上市公司股东的净利润
（元）
63951711.86 82527814.26 -22.51% 90848428.54归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
2389119.82 67070658.16 -96.44% 82526459.45经营活动产生的现金流量净额
（元）
88291794.36 124780703.69 -29.24% 36273065.28
基本每股收益（元/股） 0.36 0.47 -23.40% 0.51
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.47 -23.40% 0.51
加权平均净资产收益率 3.67% 4.87% -1.20% 5.41%
项目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
总资产（元） 1947784415.31 1943166707.09 0.24% 1943390589.52归属于上市公司股东的净资产
（元）
1764321090.21 1724999481.15 2.28% 1665041369.69
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
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□ 是 √ 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 107664130.42 82057165.00 131572197.83 140383873.68
归属于上市公司股东的净利润 16353569.18 17879736.63 23192011.81 6526394.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
14254669.78 11005865.50 18897567.78 -41768983.24
经营活动产生的现金流量净额 2919683.37 13745595.88 13354614.39 58271900.72
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
35307962.72 209946.42 -78305.59计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
14965649.42 10965516.84 3160956.82
委托他人投资或管理资产的损益 9149128.30 6627611.96 6942600.94
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 7845559.76 167747.678减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90066.09 -849061.02 -240180.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2691157.25 945604.96
减：所得税影响额 8559724.34 2491290.53 1542552.13
少数股东权益影响额（税后） -72792.84 -48827.47 88298.48
合计 61562592.04 15457156.10 8321969.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求
（一）公司主营业务情况：2020年，公司主要业务未发生重大变化，仍集中于面料织造和医疗器械两大领域。
面料织造方面：主要从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售。该业务采用“以销定产”的生产模式，主要为汽车整车生产企业进行二级配套。客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、商务洽谈等工作环节，确定公司为供应商，再以订单形式向公司提出供货需求。公司目前为宝马、奔驰、大众、通用、长城、吉利等中高端品牌配套的车用内饰面料进行批量化生产。公司同时生产各类可用用于运动功能、旅游休闲、内衣泳衣等不同服装的高附加值面料。
医疗器械方面：公司全资子公司威尔德主要从事超声诊断、治疗设备、体外诊断试剂等的研发、生产与销售。
（二）报告期内行业发展情况
面料织造方面：在巨大的冲击下，全行业同舟共济，不畏艰难，坚决落实国家决策部署，扎实推进复工复产，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，产销量同比分别下降6.5%和6%（数据来源：中国汽车工业协会）。汽车整车行业在2020年面对的压力逐级向下游行业传导，导致公司所在的汽车内饰面料行业竞争更趋激烈。在“碳达峰”和“碳中和”等宏观政策指引下下，新能源汽车成为乘用车销量的新增长点，但对于公司所生产的汽车内饰产品，新能源车与原有的燃油车更多是产品替代关系。
中国服装零售总值于2017年至2019年出现整体下滑，由2017年的约人民币14557亿元降至2019年的约人民币13517亿元。
由于中国经济增速放缓对服装消费造成影响，自2015年以来零售总值的增幅收窄。尤其是经济增速放缓以及消费者市场的持续下滑导致2018年及2019年中国服装零售值下降。但在城市化不断推进及中产阶级人口不断增加的带动下，2020年零售总值有所回升。
医疗器械方面：根据中国医药物资协会统计数据显示，中国医疗器械市场销售规模继续保持持续增长。从市场发展空间看，在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额还有很大的成长空间。国家也已颁布多项医疗器械行业相关的政策，对行业的生产、技术水平提出了更高的要求，使医疗器械行业向更加规范的方向发展。超声诊断等诊疗设备及耗材已逐步在临床开启或实现了进口替代，国产高端医疗设备与进口品牌的差距正在逐步缩小，国产医疗器械厂商的产品质量和性能已逐步被市场认可。
公司在汽车内饰面料行业和小型化超声诊断设备行业均处于行业领先地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明股权资产
2020年10月，经董事会审议通过，公司决定投资4000万元对杭州富特科技股份有限
公司增资参股，并于当年11月完成了此次交易，公司最终持有富特科技4%的股权。
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
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在建工程 无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
(一)面料织造业务
1、行业地位突出、客户群稳定
公司具有优质的客户群体，汽车内饰面料产品最终客户为国内各大型汽车制造企业。进入汽车内饰面料生产行业，须通过汽车制造商严格的合格供应商体系的认证，有较高的技术门槛。公司与汽车制造商及其一级配套供应商形成了相对稳固的长期合作关系，销售和供应渠道稳定，能够为公司带来稳定的现金流。
2、领先的技术水平
公司拥有先进的生产设备的同时，也拥有先进的软硬件技术装备，拥有领先的产品研发能力，在成本和质量控制、规模化生产等方面具有较为突出的竞争优势。公司积极利用宏达高科企业研究院新平台，培养技术研发人才，打造一流技术研发团队，开发更多高品质适应市场需求的产品，进一步提升了公司综合技术水平。
(二)医疗器械业务
1、丰富的超声产品线
全资子公司威尔德自主研发的产品覆盖掌上式B超、便携式B超、推车式B超、平板彩超等诊断设备和超声治疗设备，产品系列覆盖中高低各种层次，产品线十分丰富。
2、自主研发的核心技术优势
作为一家高新技术企业，威尔德高度重视研发的作用，拥有一支经验丰富且稳定的研发队伍。近年来，威尔德公司持续保持
较高的研发投入。同时，威尔德努力与众多院校和医院开展合作研发，加快超声产品升级换代。截至2020年底，威尔德已拥有超声诊断和超声治疗相关专利一百一十余项和软件著作权六十六项。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济带来严重冲击，全球经济、贸易和投资等遭遇重挫，全球经济增速大幅下滑，全球地缘政治局势进一步紧张，各国量化宽松的货币措施又加剧了金融风险，全球经济困难重重。面对严峻的市场环境，全体宏达同仁在董事会的领导下，迅速行动起来，开源节流并举、提质增效兼顾，外部市场拓展、内部效能提升。公司全年经营状况总体平稳，实现了经营盈利。报告期内共实现营业收入46167.74万元，较上年下降15.03%，归属于上市公司股东的净利润6395.17万元，较上年下降22.51%。报告期末，公司对全资收购威尔德产生的商誉计提资产减值准备3463.45万元，同时对海宁宏达股权投资有限公司的长期股权投资计提资产减值准备2155.72万元。受此影响，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为238.91万元。此外，因公司持有的海宁皮城股票的股价在报告期内下降，使期末计入所有者权益的其他综合收益减少了695.38万元。公司财务状况良好，资产负债率较低。报告期期末归属于上市公司股东的净资产增加
了2.28%。
公司在报告期内主要做出了以下几个方面的工作：
（一）面料织造产业：
受到新冠疫情的影响，国内乘用车市场在2020年上半年明显遇冷，销售压力不断向供应链下游转移，对公司的汽车内饰面料业务从销售量和利润率的保持都产生了很大压力。随着下半年疫情的缓解，国内乘用车市场出现了显著反弹，公司取得的订单也相应增长，报告期内母公司实现营业收入24069.62万元，较上年同期下降28.15%。母公司净利润8567.63万元，较上年同期下降12.91%。在保持在国内自主和合资汽车品牌的份额，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场的同时，公司管理层采取“精准营销”的策略，大力开拓高附加值的功能型服装面料市场，努力取得新的业绩增长点。
（二）医疗器械产业：
医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在专科领域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并逐步加宽加深超声诊断设备产品线。同时受其医疗器械销售子公司在报告期内确认单笔大额销售收入的影响，报告期内威尔德合并口径实现营业收入12505.50万元，同比上升31.66%，归属于威尔德母公司所有者的净利润为1，837.31万元，较上年同期增长126.15%。
（三）财务性投资：
2020年度，公司在主业持续盈利的同时，通过之前进行的对外股权投资，获得了丰厚的投资回报。报告期内，通过对海
宁宏达小额贷款股份有限公司取得投资收益2312.43万元。此外，公司在2020年度使用闲置的自有资金进行现金管理，共获取投资收益914.91万元。2020年10月，公司投资4000万元对杭州富特科技股份有限公司增资参股，并于当年11月完成了此次交易，公司最终持有富特科技4%的股权。
（四）其他重要的非经常性损益
2020年12月2日，公司收到了通过海宁市人民法院强制执行金向阳股权转让一案的被告的部分财产得到的786.96万元股权转让款。因之前公司已对应收金向阳剩余股权转让款全额计提坏账准备，据此公司转回相应数额的单项计提坏账准备。公
司于2019年与浙江省海宁市许村镇人民政府签订了征收部分房屋及房屋所在土地的合同。2020年12月24日，公司收到了当地
政府向公司支付的此次征收（收购）款项及协议约定的利息，合计4261.21万元。以上两笔收入都增加了公司2020年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元项目
2020 年 2019 年同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 461677366.93 100% 543319831.34 100% -15.03%分行业
面料织造 219200344.16 47.49% 314723700.72 57.92% -30.35%
染整和家纺 16314554.99 3.53% 16187510.28 2.98% 0.78%
医疗器械 61217738.72 13.26% 60103110.50 11.06% 1.85%
贸易 152739151.75 33.08% 139396501.65 25.66% 9.57%
其他 12205577.31 2.64% 12909008.19 2.38% -5.45%分产品
交运面料 147198263.09 31.89% 188851130.60 34.75% -22.06%
服饰面料 72002081.07 15.60% 125872570.12 23.17% -42.80%
染整和家纺 16314554.99 3.53% 16187510.28 2.98% 0.78%
医疗器械 61217738.72 13.26% 60103110.50 11.06% 1.85%
贸易 152739151.75 33.08% 139396501.65 25.66% 9.57%
其他 12205577.31 2.64% 12909008.19 2.38% -5.45%分地区
国内 330226291.76 71.53% 354622031.86 65.27% -6.88%
国外 131451075.17 28.47% 188697799.48 34.73% -30.34%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
13分行业
面料织造 219200344.16 134633889.07 38.58% -30.35% -29.90% -0.39%
染整和家纺 16314554.99 11452796.76 29.80% 0.78% -5.30% 4.51%
医疗器械 61217738.72 28075313.88 54.14% 1.85% -9.66% 5.84%
贸易 152739151.75 137833079.84 9.76% 9.57% 4.75% 4.16%分产品
交运面料 147198263.09 88667151.81 39.76% -22.06% -19.28% -2.07%
服饰面料 72002081.07 45966737.26 36.16% -42.80% -44.09% 1.48%
染整和家纺 16314554.99 11452796.76 29.80% 0.78% -5.30% 4.51%
医疗器械 61217738.72 28075313.88 54.14% 1.85% -9.66% 5.84%
贸易 152739151.75 137833079.84 9.76% 9.57% 4.75% 4.16%分地区
国内 318020714.45 197158130.95 38.00% -6.93% -5.53% -0.92%
国外 131451075.17 114836948.60 12.64% -30.34% -27.38% -3.56%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用公司是否有实体门店销售终端
□ 是 √ 否上市公司新增门店情况
□ 是 √ 否公司是否披露前五大加盟店铺情况
□ 是 √ 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减面料织造
销售量 吨 3131 4418 -29.13%
生产量 吨 3232 4445 -27.29%
库存量 吨 361 260 38.85%染整和家纺
销售量 万米 550 662 -16.92%
生产量 万米 540 650 -16.92%
库存量 万米 10 20 -50.00%医疗器械
销售量 台 6184 6513 -5.05%
生产量 台 6355 6583 -3.46%
库存量 台 2315 2144 7.98%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
染整和家纺库存同比下降50%，主要是销售了部分去年的存货以及周转较快。面料织造库存同比上升38.83%，主要是新客户及下半年备货增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
行业分类 项目
2020 年 2019 年同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
面料织造 营业成本 134633889.07 42.94% 192072379.01 51.51% -29.01%
染整和家纺 营业成本 11452796.76 3.79% 12674877.28 3.40% -5.21%
医疗器械 营业成本 28075313.88 8.85% 31076384.37 8.33% -9.66%
贸易 营业成本 137833079.84 42.71% 130999899.89 35.14% 3.48%
其他 营业成本 5414071.96 1.71% 6032831.98 1.62% -10.26%
合计 营业成本 317409151.51 100.00% 372856372.53 100.00% -14.87%
单位：元
产品分类 项目
2020 年 2019 年同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
交运面料 营业成本 88667151.81 27.92% 109844737.18 29.46% -19.28%
服饰面料 营业成本 47678667.98 15.02% 82227641.83 22.05% -42.02%
染整和家纺 营业成本 12014745.12 3.79% 12674877.28 3.40% -5.21%
医疗器械 营业成本 28075313.88 8.85% 31076384.37 8.33% -9.66%
贸易 营业成本 135559200.76 42.71% 130999899.89 35.14% 3.48%
其他 营业成本 5414071.96 1.71% 6032831.98 1.62% -10.26%
合计 营业成本 317409151.51 100.00% 372856372.53 100.00% -14.87%说明
年度 产品分类 主营业务成本构成原材料或外购商品占该类产品成本比重
人工成本 占该类产品成本比重
燃料及动力 占该类产品成本比重
制造费用 占该类产品成
本比重 金额 金额 金额 金额
2020年度
交运面料 43600521.93 49.18% 8105829.67 9.14% 18294984.45 20.63% 18665815.76 21.05%
服饰面料 26731225.98 58.16% 3621445.39 7.88% 7397647.56 16.09% 8216418.33 17.87%
15
染整和家纺 4377679.91 38.22% 882025.33 7.70% 3780435.98 33.01% 2412655.54 21.07%
医疗器械 23215160.11 82.69% 1911558.27 6.81% - 0.00% 2948595.50 10.50%
贸易 137833079.84 100.00%
合计 235757667.76 75.57% 14520858.66 4.65% 29473067.99 9.45% 32243485.13 10.33%
2019年度
交运面料 59019577.29 53.73% 8271308.71 7.53% 24242733.50 22.07% 18311117.68 16.67%
服饰面料 55182970.43 67.11% 5558588.59 6.76% 10697816.20 13.01% 10788266.61 13.12%
染整和家纺 3922874.52 30.95% 1152146.34 9.09% 4251153.84 33.54% 3348702.58 26.42%
医疗器械 44598233.32 87.29% 2644023.85 5.18% 3849658.91 7.53%
贸易 110984368.18 100.00%
合计 273708023.74 74.61% 17626067.49 4.81% 39191703.54 10.68% 36297745.78 9.90%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
浙江嘉兴新航医疗器械有限公司 设立 2020年7月 7000000.00 70.00%
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 134576654.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 49333704.04 10.98%
2 客户 2 29884955.76 6.65%
3 客户 3 20999758.33 4.67%
4 客户 4 20467188.83 4.55%
5 客户 5 13891047.36 3.09%
合计 -- 134576654.32 29.94%主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
16公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 80651299.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 30228140.95 9.60%
2 供应商 2 21915318.36 6.96%
3 供应商 3 10820282.20 3.44%
4 供应商 4 8864634.03 2.82%
5 供应商 5 8822923.72 2.80%
合计 -- 80651299.26 25.62%主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 14505428.85 19362214.94 -25.08%
管理费用 41153410.87 47590305.53 -13.53%
财务费用 -536944.30 -688919.60 -22.06%
研发费用 34245482.93 28820803.62 18.82%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
（1）产能情况公司自有产能状况
项目 本报告期 上年同期
总产能 8000 吨 8000 吨
产能利用率 57.27% 75.88%
在建工厂情况 没有新建或扩厂 没有新建或扩厂
产能利用率同比变动超过 10%
√ 是 □ 否上表中总产能为公司染整的年设计产能。
17
本报告期产能利用率较去年同期下降 18.61%，主要是公司产品结构的多样性，以及公司受疫情影响，国外市场销售下降较多。
是否存在海外产能
□ 是 √ 否
（2）销售模式及渠道情况产品的销售渠道及实际运营方式
公司与汽车制造商合作，共同设计开发汽车内饰面料，以汽车制造商或零件制造商指定的形式，长期稳定的展开直销业务，服饰家纺面料自行开拓发展业务，给相关直接客户销售面料。
单位：元
销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
直营销售 235514899.15 146086685.83 37.97% -95396311.85 -58660570.46 -0.15%
（3）加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%□ 是 √ 否
（4）线上销售
线上销售实现销售收入占比超过 30%
□ 是 √ 否是否自建销售平台
□ 是 √ 否是否与第三方销售平台合作
□ 是 √ 否公司开设或关闭线上销售渠道
□ 适用 √ 不适用说明对公司当期及未来发展的影响
（5）代运营模式是否涉及代运营模式
□ 是 √ 否
（6）存货情况存货情况
报告期内公司存货周转天数119天，存货余额同比增长17.73%主要产品 存货单位 存货数量 6个月以下 6个月以上
18
面料 吨 386 228.90 157.10存货跌价准备的计提情况
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。截止2020
年12月31日，账面计提存货跌价准备金额17583330.19元。
（7）品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品□ 是 √ 否涉及商标权属纠纷等情况
□ 适用 √ 不适用
（8）其他公司是否从事服装设计相关业务
□ 是 √ 否公司是否举办订货会
□ 是 √ 否
5、研发投入
√ 适用 □ 不适用
借助宏达高科企业研究院这一平台，加强对高性能汽车内饰面料的研发，积极参与高端品牌汽车国产替代进程，同时开发适用于户外、水下、内衣等需求的特种功能面料的开发。公司同时与供应商共同合作，定向开发的特种纱线、聚酯海绵、抗菌面料等新产品的开发，为公司发展注入了强大的动力。子公司威尔德利用研发中心，筑巢引凤，吸引人才，加快新型超声诊断设备、超声治疗设备等新型医疗器械产品的研发进度。
公司研发投入情况
项目 2020 年 2019 年 变动比例
研发人员数量（人） 144 152 -5.26%
研发人员数量占比 25.71% 25.12% 0.59%
研发投入金额（元） 37882357.35 36305371.93 4.34%
研发投入占营业收入比例 8.21% 6.68% 1.53%
研发投入资本化的金额（元） 3636874.42 7484568.31 -51.41%资本化研发投入占研发投入的比例
9.60% 20.62% -11.02%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
19
□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
6、现金流
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 494808710.81 633254983.84 -21.86%
经营活动现金流出小计 406516916.45 508474280.15 -20.05%经营活动产生的现金流量净额
88291794.36 124780703.69 -29.24%
投资活动现金流入小计 614690600.53 271400430.23 126.49%
投资活动现金流出小计 741676762.99 110333882.84 572.21%投资活动产生的现金流量净额
-126986162.46 161066547.39 -178.84%
筹资活动现金流入小计 18300000.00 29000000.00 -36.90%
筹资活动现金流出小计 34820026.98 47433815.64 -26.59%筹资活动产生的现金流量净额
-16520026.98 -18433815.64 -10.38%
现金及现金等价物净增加额 -58490112.25 268288626.42 -121.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少29.94%，主要系公司日常经营活动收入与支出减少所致；
2、投资活动现金流入：较上年同期增加126.49%，主要系公司赎回理财和结构性存款的金额和次数较去年同期增加，处置固定资产的收入较去年增加；
3、投资活动现金流出：较上年同期增加572.21%，主要系公司购买理财和结构性存款的金额和次数较去年同期增加，固定资产投入较去年也有所增加；
4、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少178.84%，主要系公司购买理财和结构性存款金额和次数差异所致；
5、现金及现金等价物净增加额：较上年同期减少121.80%，主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
20
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元项目
2020 年末 2020 年初
比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金 374681677.24 19.24% 353984824.16 18.22% 1.02% 主要系货款的回笼和理财收益所致
应收账款 92004421.40 4.72% 101327772.41 5.21% -0.49% 主要系到期应收款回收所致
存货 70539170.54 3.62% 84475875.56 4.35% -0.73% 主要系孙公司存货形成销售所致
投资性房地产 59709117.12 3.07% 61962228.12 3.19% -0.12%
长期股权投资 482864221.56 24.79% 502741278.97 25.87% -1.08%主要系对投资联营企业海宁宏达股权投资管理有限公司股权发生减值所致
固定资产 262419662.45 13.47% 269892624.86 13.89% -0.42%
在建工程 1854631.86 0.10% 1911647.78 0.10% 0.00%
短期借款 0.00% 0.00%
长期借款 0.00% 0.00%
长期应收款 108079198.87 5.55% 108079198.87 5.56% -0.01%
交易性金融资产 127500000.00 6.55% 84103500.00 4.33% 2.22% 主要系闲置资金购买理财所致
其他应收款 22735468.04 1.17% 1366175.92 0.07% 1.10% 主要系应收股利增加所致其他权益工具投资
163927000.00 8.42% 132108000.00 6.80% 1.62%主要系公司持有海宁皮城公允价值变动损失以及新增持有杭州富特股权所致
开发支出 12759676.80 0.66% 23346833.30 1.20% -0.54%主要系开发支出转无形资产及当期损益所致
商誉 86520759.66 4.44% 121155297.04 6.23% -1.79%主要系收购子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司产生的商誉发生减值所致
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初数 本期公允价计入权益的累计公允价本期计提
本期购买金额 本期出售金额 其他 期末数
21
值变动损益 值变动 的减值变动金融资产
1.交易性金融
资产（不含衍生金融资产）
84103500.00 -103500.00 456750000.00 413250000.00 127500000.00
4.其他权益工具投资
132108000.00 -8181000.00 92405104.39 40000000.00 163927000.00金融资产小计
216211500.00 -8284500.00 92405104.39 0.00 496750000.00 413250000.00 0.00 291427000.00
其他 24095142.43 109288744.52 117335013.81 16048873.14
上述合计 240306642.43 -8284500.00 92405104.39 0.00 606038744.52 530585013.81 0.00 307475873.14
金融负债 0.00 0.00其他变动的内容其他变动的内容为应收款项融资。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末货币资金余额中共88124118.78元流动性受限，系结构性存款及期末计提利息、ETC冻结资金、银行承兑汇票保证金和信用证保证金。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
4000.00 0.00 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期
（如有）披露索引（如有）杭州富特科技智能充
电机、电
增资 4000.00 4.00%自有资金无不定期股权已完成交易，股权不适用 0.00 否
2020
年 10巨潮资讯网，22股份有限公司池管理
系统、电力电子产品
已过户 月 16日
合计 -- -- 4000.00 -- -- -- -- -- -- 不适用 0.00 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
002344海宁皮城
31521
895.21公允价值计量
132108
000.00
-81810
00.00
92405
104.39
0.00 0.00
575700
.00
123927
000.00其他权益工具投资自有资金合计
31521
895.21
--
132108
000.00
-81810
00.00
92405
104.39
0.00 0.00
575700
.00
123927
000.00
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
2007 年 10 月 9 日 星期二
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
23
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务
注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润深圳市威尔德医疗电子有限公司子公司医疗器械
150000000.00 546074133.08 512428749.93 125055046.51 20312784.97 19316725.69嘉兴市宏达进出口有限公司子公司
贸易 5000000.00 37162479.42 10781642.09 99789382.80 1639234.82 1561452.19海宁宏达小额贷款股份有限公司参股公司非银金融
500000000.00 1167262524.82 733990140.97 148871493.00
127946653.0
6
96500944.61海宁宏达股权投资管理有限公司参股公司非银金融
136000000.00 692436853.82 301157744.83 0.00 -236.97 -256.51报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
浙江嘉兴新航医疗器械有限公司 设立 无重大影响
深圳市博亿金医疗器械有限公司 注销 无重大影响
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
24
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展展望
1、面料织造行业
（（1）面料织造主要是将化学纤维通过织造和染整成为汽车内饰、面料服饰面料的制造行业。作为上游行业，化学纤
维制造业的发展将直接影响面料织造行业的产品质量和原材料采购成本，而下游行业汽车制造业和服装制造业的发展将影响面料织造行业的需求。
（2）2020年，受疫情影响，国内乘用车销售在一季度出现了明显下滑，但三月销量降幅已有所放缓，但全年同比仍呈现下降趋势。但若疫情得到持续控制，未来我国汽车行业仍具备长期稳定增长的基础。同时由于海外疫情迟迟得不到平息，因此公司部分最终客户在海外的服装面料产品收到较大影响。
（3）在传统汽车领域，一方面，我国人均汽车保有量远低于国际水平，与美国、澳大利亚、意大利、加拿大等发达国
家超过500辆/千人的水平相比，仍有较大的差距，还有较大增长空间。在汽车保有量持续提升的情况下，消费者换购和增购
的需求不断增加，国内汽车市场换购和增购的比重稳步提升。未来在城镇化、三四线城市普及率提升、居民可支配收入增长等因素的推动下，汽车行业仍将在中长期保持稳定增长。
（4）在新能源车领域，2020年新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长10.9%，创历史新高，取得了好于预期的成绩。
按工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）要求，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右。预计未来在政策支持与供需两旺共振之下，新能源汽车产业链的景气度将快速回升，产业链的长期、高增速发展值得期待。
（5）中国服装零售总值于2017年至2019年出现整体下滑，由2017年的约人民币14557亿元降至2019年的约人民币13517亿元。由于中国经济增速放缓对服装消费造成影响，自2015年以来零售总值的增幅收窄。尤其是经济增速放缓以及消费者市场的持续下滑导致2018年及2019年中国服装零售值下降。但在城市化不断推进及中产阶级人口不断增加的带动下，2020年零售总值有所回升。
2、医疗器械行业
（1）我国发布的“中国制造2025”重点领域技术路线图，明确了国产医疗器械向高端领域进军的发展方向。国务院印发
《“健康中国2030”规划纲要》（2016第32号）将成为今后国家推进健康中国建设的纲领性文件，医疗健康领域相关行业及公司或迎来快速发展良机。其中，医疗器械行业将是健康中国战略的明显受益者。
（2）我国医疗器械行业发展起步较晚，但随着我国经济和科技技术的发展，医疗技术水平也不断提升，市场对医疗器
械的需求不断增加，经过近30年的快速发展，现我国医疗器械行业已成为一个产业门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。从市场发展空间看，在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额将保持稳定增长。
（二）2021年重点经营计划
2021年，公司将在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促进面料织造和医疗器械双主业都能长足发展。为了实现年初制定的经营目标，公司将从以下方面做出努力：
1、公司继续坚持面料织造和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层建设，夯实基础管理，推进增收节支降耗项目
和节能环保项目，创造企业和社会价值。
2、子公司威尔德的募集资金建设项目虽然终止，但将利用补流后的资金继续加快技术创新步伐，在传统超声诊断设备
领域保持技术创新的同时，不断探索超声诊断和治疗设备在专科、家庭、兽用等领域的新应用。威尔德将努力完善产品结构，丰富产品型号，为2021年制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。
3、母公司将继续用好宏达高科企业研究院的这一优秀平台，加大在面料织造领域研发投入，保持在汽车内饰面料领域
的技术领先和行业地位，并积极拓展在轨道交通，民用航空，运动功能等新领域的产品应用。
4、公司将积极拓展新型纺织材料和技术相关的产业领域，实现继续做强面料织造业务，发挥竞争优势，保持行业领先地位。
5、公司将通过多种融资渠道，适时在行业内及上下游进行外延式扩张，并积极利用资本市场。
（三）主要风险因素
25
1、市场竞争风险
公司主营业务为面料织造业务和医疗器械业务。公司汽车内饰面料业务受汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响，从而直接影响公司产品的销售。同时公司的纺织制造产能也受到国家和社会对环保压力的加大影响。医疗器械业务属于技术密集型行业，但随着更多市场竞争者的进入，未来市场也将会呈现竞争加剧的趋势。一方面跨国公司拥有雄厚的研发实力和制造能力，产品线包括全系列的医疗影像设备，占据了超声诊断中高端市场，并主导了整个中国医疗影像设备市场的发展。随着我国医改的深化而带来巨大的基层市场机遇，原来位于中高端市场的跨国企业集团也逐渐把市场瞄向了基层医疗器械市场需求，加剧国内超声诊疗设备市场的竞争。另一方面，国内超声诊断企业纷纷扩产，也进一步加剧了国内超声诊疗设备市场的竞争。
2、原材料价格波动风险
面料织造业务产品的生产所需的主要原材料是锦纶丝、涤纶丝、低弹丝等原料丝以及各类染料助剂。随着全球经济形势的变化，如果原材料价格出现大幅波动，对公司的生产经营将产生一定影响。
3、国际市场风险
国际市场变化复杂，近年来贸易保护主义开始兴起，以美国为代表的主要发达国家纷纷通过动用贸易救济或增加技术贸易壁垒，增加关税等手段，限制他国产品进口。针对我国的各类贸易摩擦案件频发，未来几年国际贸易环境的不确定性仍然较大，同时人民币的汇率波动亦增加我国经编行业和医疗器械行业出口增长的不确定性。
4、技术失密风险
医疗器械行业属于技术密集型行业，公司主要产品超声诊断设备和超声治疗设备涉及声学、机械学、光学和电子学等学科，专业性强，技术含量高。相关技术是公司核心竞争力的重要组成部分，公司制定了严密的制度来保护公司技术不外泄露，并与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议。如果出现核心技术人员流失、技术人员引进不当的情况或其他未知因素，存在公司核心保密技术泄密的风险。
5、财务风险
公司持有占流动资产一定比例的存货。面对激烈的外部市场竞争，为了提高产品竞争力，公司会陆续不断地对一些产品进行结构调整和更新换代，但由于存货周转在客观上需要一定时间，如果在周转期内出现价格的下跌或滞销，则存在存货跌价的风险。另外，随着业务拓展的不断加快，销售规模进一步扩大，应收账款将有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险。
6、经营管理风险
公司目前是医疗器械和面料织造双主业，同时还拥有贸易，染整加工等业务，同时直接或间接参股了小贷公司和融资性担保公司，2020年还参股了作为新能源车配件供应商的富特科技。随着公司规模上的扩张和涉及行业的增多，公司的经营决策和风险控制的难度将进一步增加，对管理层管理水平提出了更高的要求。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点接待方式接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2020 年 09
月 11 日浙江省海宁市许
村镇建设路 118号公司会议室实地调研个人
杨志强、蒋振伟主要谈及公司生产经营情况和未来发展方向。同时两位投资者出示了股东身份证明，行使了股东查阅权，现场查阅了公司 2020 年9月 10日的《含信用账户合并名册全体前 200名》。
巨潮资讯网，《投资者关系活动记录表》
（2020-001）
26
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
公司应实施积极的利润分配办法，并遵守下列规定：
（一）公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案：
1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；
3、公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利；优先采用现金分红的利润分配方式；
4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求；
5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
在满足下列条件时，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配的利润的10%。
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。其中，重大投资计划或重大现金支出是
指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过
5000万元。
公司的现金分红不得超过累计可供分配利润。
（三）公司发放股票股利的具体条件
在满足现金分红的条件下，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可提出股票股利分配预案。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2018年度利润分配方案：以2018年12月31日的公司总股本176762528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民
27
币1.00元（含税），共计派发人民币17676252.80元，母公司剩余未分配利润584215522.21元结转至下一年度。本次分配方
案不送红股，不以资本公积金转增股本。
2019年度利润分配方案：以2019年12月31日的公司总股本176762528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民
币1.00元（含税），共计派发人民币17676252.80元，母公司剩余未分配利润655073342.79元结转至下一年度。本次分配预
案不送红股，不以资本公积金转增股本。
2020年度利润分配预案：以2020年12月31日的公司总股本176762528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民
币1.00元（含税），共计派发人民币17676252.80元，母公司剩余未分配利润714505765.72元结转至下一年度。本次分配预
案不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式
（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额
（含其他方式）现金分红总额
（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年 17676252.80 63951711.86 27.64% 0.00 0.00% 17676252.80 27.64%
2019 年 17676252.80 82527814.26 21.42% 0.00 0.00% 17676252.80 21.42%
2018 年 17676252.80 90848428.54 19.46% 0.00 0.00% 17676252.80 19.46%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 1
分配预案的股本基数（股） 176762528
现金分红金额（元）（含税） 17676252.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 17676252.80
可分配利润（元） 63951711.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例
100%本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据公司章程和公司的实际情况，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 176762528 股为基28数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17676252.80 元，母公司剩余未分配利
润 714505765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无 无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无 无 无 无 无 无资产重组时所作承诺
李宏、毛志林、白宁服务年限承诺，同业竞争承诺
公司 2010 年重大资产重组时作出承诺：（1）李宏、毛志
林、白宁与威尔德签署不少于 5 年的服务合同，起始日期为认购股份购买资产实施完毕之日。（2）无论以何种原因自威尔德离职，从离职之日起 5 年内，李宏、毛志林、白宁不得从事与威尔德构成竞争的业务（持有在任何股票市场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过 5%除外）。
2010 年
06 月 09日见承诺内容报告期内未发生违反承诺事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺宏达高科控股股份有限公司关于再融资的承诺本公司不会向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不会直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
2020 年
03 月 05日见承诺内容报告期内未发生违反承诺事项。
沈国甫关于再融资的承诺本人不会向其他发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不会直接或通过利益相关方向其他发行对象提供财务资助或者补偿。
2020 年
03 月 05日见承诺内容报告期内未发生违反承诺事项。
沈国甫;顾
伟锋;毛志
林;孙云
浩;王凤娟；许建舟；张建福；周美玲关于再融资的承诺
本人的认购资金来源为本人合法自有资金和/或自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会
对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形；
不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方（不含本人，下同）、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。
2020 年
03 月 05日见承诺内容报告期内未发生违反承诺事项。
宏达高科控股股份有限公司 ；沈国甫
（一）本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规
定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报
措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
2020 年
03 月 04日见承诺内容报告期内未发生违反承诺事项。
29成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责
任；（三）若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺
的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
沈国甫;毛
志林;沈珺；许建舟；顾伟
锋;王凤娟；周伟良；平衡；
高琪
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺
不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的
薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）
若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩；（六）若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺
的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
2020 年
03 月 04日见承诺内容报告期内未发生违反承诺事项。
股权激励承诺 无 无 无 无 无其他对公司中小股东所作承诺本公司募集资金永久补充流动资金相关承诺
1、募集资金已到账超过一年；1、募集资金已到账超过一
年；3、最近十二个月未进行风险投资，不存在为控股子
公司以外的对象提供财务资助；4、永久补充流动资金后
十二个月内公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
2019 年
12 月 24日见承诺内容已完成承诺，报告期内未发生违反承诺事项。
本公司关于闲置自有资金现金管理的相关承诺公司承诺在具体进行属于风险投资的现金管理业务的近
12 个月内及以后的 12 个月内不实施下述行为：
2019 年
12 月 24日见承诺内容已完成承诺，报告期内未发生违反承诺事项。
高琪关于取得独立董事资格证书的承诺本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独
立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上市公司宏达高科控股股份有限公司将公告本人的上述承诺。
2019 年
12 月 24日见承诺内容高琪已于
2020 年 5
月 20 日完成承诺。
承诺是否按时履行是如承诺超期未
履行完毕的，应无
30当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
经2020年8月24日第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司从2020年1月1日开始执行新收入准则。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。执行新收入准则后，公司2020年1月1日合并资产负债表预收账款调整减少31389868.57元，合同负债调
整增加19646649.33元，其他流动负债调整增加1957783.56元，其他非流动负债调整增加9785435.68元；母公司资产负债
表预收账款调整减少1402703.89元，合同负债调整增加672113.52元，其他流动负债调整增加64564.74元，其他非流动负债调整增加666025.63元。因此，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年7月21日召开的总经理办公会审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。公司与自然人高
星以现金方式，共同出资设立浙江嘉兴新航医疗器械有限公司，新航医疗的注册资本为人民币1000万元，公司持有其70%的股份，自然人高星持有其30%的股份。公司在新航医疗设立将其列入合并报表。
31
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 54
境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名 卢娅萍，沈筱敏境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 年当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
32
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
33公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期
担保额度 实际发生日期实际担保金额
担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保海宁宏达小额贷款股份有限公司
2019 年 04
月 20 日
7000
2019 年 05 月 17日
0连带责任保证自公司股东大会通过该事项之日起
一年
否 是海宁宏达小额贷款股份有限公司
2019 年 12
月 25 日
3300
2020 年 01 月 10日
0连带责任保证自公司股东大会通过该事项之日起
至 2020 年年度股东大会召开之日
否 是报告期内审批的对外担保额度合
计（A1）
10300报告期内对外担保实际发
生额合计（A2）
7000报告期末已审批的对外担保额度
合计（A3）
10300报告期末实际对外担保余
额合计（A4）
0公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期
担保额度 实际发生日期实际担保金额
担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期
担保额度 实际发生日期实际担保金额
担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计
（A1+B1+C1）
10300报告期内担保实际发生额
合计（A2+B2+C2）
7000报告期末已审批的担保额度合计
（A3+B3+C3）
10300报告期末实际担保余额合
计（A4+B4+C4）
0
34
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额（E）
0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无采用复合方式担保的具体情况说明未采用复合方式担保的具体情况。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求公司是否存在为经销商提供担保或财务资助
□ 是 √ 否
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置的自有资金 21100 20750 0
合计 21100 20750 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
35
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
详见于2021年4月20日在巨潮资讯网公布的《宏达高科控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况宏达高科控股股份有限公司化学需氧量
COD
物化、生化处理后纳管排放
1 不适用 69.06 mg/L纺织染整工业污染物排放标准
24.36 吨 48.68 吨 未超标宏达高科控股股份有限公司氨氮
物化、生化处理后纳管排放
1 不适用 0.71 mg/L纺织染整工业污染物排放标准
2.436 吨 4.868 吨 未超标宏达高科控股股份有限公司
污泥 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 935.47 吨 不适用 不适用防治污染设施的建设和运行情况
公司认真遵守国家环保法律法规、政策、标准，高度重视环境保护工作。2020年本公司防治污染设施日常运行正常、第
三方污染治理稳定、故障发生率极低，防治污染设施正常运行。污染源自动监控系统运行稳定正常、自动监测数据传输有效
率符合要求，污染物排放和污染治理设施运行台帐规范清晰。固体废物贮存场所已落实“三防”措施、标志标识清晰、分类放置、危险废物标志和周知卡粘贴在贮存场明显位置，台账规范、联单与台账一致。公司生产排放的污染物主要包括废水、废气、噪声、固体废料和污泥等，均通过有效措施进行分类处理，严格按照各排放指标，达标排放。2020年，根据环保部门要求，对废气产污设施及治理设施完成工况自动监控系统的建设，并运行正常。
36建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司一直以来按照国家相关法律法规要求，严格执行建设项目环境影响评价以及其他环境保护行政许可制度。各建设项
目均按规定完成“环保三同时”相关工作。
突发环境事件应急预案公司2013年10月编制过突发环境事件应急预案，根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法（试行）》、《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等相关要求，企业至少每三年对面临的环境风险和环境应急预案进
行一次回顾性评估。于2017年对宏达高科控股股份有限公司进行了突发环境事件应急预案的第一次编制修订，并通过海宁市
环境保护局形式审查并备案(备案号：330481-2017-0108-L)。又于2020年10月对宏达高科控股股份有限公司突发环境事件应急预案的第二次编制修订，并通过海宁市环境监察大队形式审查并备案(备案号：330481-2020-088-L)。
环境自行监测方案
公司自2014年起，根据浙江省环保厅要求，在“浙江省企业自行监测信息公开平台”公布公司相关环境监测数据，具体为：
废水CODcr，PH，氨氮、总磷总氮根据公司自行监测和在线监控设备监测数据每日上报，废水全因子中其他数据以及厂界
噪音委托第三方检测机构检测，每月公布相关监测信息。2020年环境自行监测数据传送有效率及公开率达到国家要求，监测
数据100%达标。
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求报告期内公司环保合规情况公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，在2020年严格遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求，并在整报告期内严格做好环保合规工作。
公司废水处理设施于2015年完成提升改造，采用物化+生化+物化处理工艺，建设调节池、生化池、沉淀池以及相关设备设施，完成日处理能力8000吨的废水处理系统。设施设计使用年限为20年，执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）排放标准。2020年环保部门对公司废水、废气、危固废等环保问题例行检查均符合规范，无违规、违法记录，污染物排放检测均全部达标排放，未产生因环保问题影响公司生产经营及财务状况的出现。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
37
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股项目
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 37058758 20.97% 0 0 0 0 0 37058758 20.97%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 37058758 20.97% 0 0 0 0 0 37058758 20.97%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 37058758 20.97% 0 0 0 0 0 37058758 20.97%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 139703770 79.03% 0 0 0 0 0 139703770 79.03%
1、人民币普通股 139703770 79.03% 0 0 0 0 0 139703770 79.03%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 176762528 100.00% 0 0 0 0 0 176762528 100.00%股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响38
□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数
14875年度报告披露日
前上一月末普通股股东总数
16559报告期末表决权恢复的优先股股东总数
0年度报告披露日前上
一月末表决权恢复的
优先股股东总数、
0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
沈国甫 境内自然人 22.00% 38888836 0
2916662
7
9722209
毛志林 境内自然人 4.83% 8529001 0 6396751 2132250
李宏 境内自然人 2.52% 4450000 0 0 4450000
白宁 境内自然人 2.46% 4350911 0 0 4350911
姜龙银 境内自然人 1.33% 2350000 -100000 0 2350000
#冯爱萍 境内自然人 1.08% 1910500
+191050
0
0 1910500
39
#冯娟芬 境内自然人 1.04% 1846701
+184670
1
0 1846701
马月娟 境内自然人 1.03% 1826911 0 0 1826911
殷定锋 境内自然人 0.58% 1020100
+102010
0
0 1020100
李高艳 境内自然人 0.55% 973600 +973600 0 973600战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）无上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
沈国甫 9722209 人民币普通股 9722209
李宏 4450000 人民币普通股 4450000
白宁 4350911 人民币普通股 4350911
姜龙银 2350000 人民币普通股 2350000
毛志林 2132250 人民币普通股 2132250
冯爱萍 1910500 人民币普通股 1910500
冯娟芬 1846701 人民币普通股 1846701
马月娟 1826911 人民币普通股 1826911
殷定锋 1020100 人民币普通股 1020100
李高艳 973600 人民币普通股 973600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和
前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
本公司未知前十名无限售流通股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
公司前 10 名普通股股东中姜龙银在投资者信用证券账户持有本公司股票 130000 股；冯
爱萍在投资者信用证券账户持有本公司股票 110700 股；冯娟芬在投资者信用证券账户
持有本公司股票 1846701股；李高艳在投资者信用证券账户持有本公司股票 142500股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
40
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
沈国甫 中华人民共和国 否
主要职业及职务 宏达高科控股股份有限公司董事长、宏达控股集团有限公司董事长报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内未直接控股和参股其他境内外上市公司股权。通过持有杭州宏达君合资产管理有限公司 70%股权，该公司间接持有浙江中控技术股份有限公司
0.71%的股权。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍是否取得其他国家或地区居留权
沈国甫 本人 中华人民共和国 否
主要职业及职务 宏达高科控股股份有限公司董事长、宏达控股集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况宏达高科控股股份有限公司实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
41
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
42
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
43
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 任职状态 性别 年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数
（股）本期增持股份数量
（股）本期减持股份数量
（股）其他增减变动
（股）期末持股数（股）
沈国甫 董事长 现任 男 64
2013 年 09
月 18 日
2023 年 01
月 09 日
38888836 0 0 0 38888836
毛志林 副董事长 现任 男 53
2013 年 09
月 18 日
2023 年 01
月 09 日
8529001 0 0 0 8529001张建福监事会主席
现任 男 57
2013 年 09
月 18 日
2023 年 01
月 09 日
965262 0 0 0 965262
孙云浩 副总经理 现任 男 46
2018 年 08
月 25 日
2023 年 01
月 09 日
25193 0 0 0 25193
陆维敏 监事 现任 男 44
2013 年 09
月 18 日
2023 年 01
月 09 日
10000 0 0 0 10000顾伟锋董事兼副总经理
现任 男 52
2013 年 09
月 18 日
2023 年 01
月 09 日
750000 0 0 0 750000许建舟董事兼总经理
现任 男 51
2020 年 01
月 10 日
2023 年 01
月 09 日
243386 0 0 0 243386周美玲职工代表监事
现任 女 30
2018 年 05
月 21 日
2023 年 01
月 09 日
100 0 0 0 100
合计 -- -- -- -- -- -- 49411778 0 0 0 49411778
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因朱海东
董事、董事会秘书、财务总监任期满离任 2020 年 01 月 10 日 个人原因
潘建华 副总经理 任期满离任 2020 年 01 月 10 日 个人原因
陈思平 独立董事 任期满离任 2020 年 01 月 10 日 已在公司连续担任独立董事满 6 年
王凤娟 董事 被选举 2020 年 01 月 10 日
高琪 独立董事 被选举 2020 年 01 月 10 日
许建舟 总经理 聘任 2020 年 01 月 10 日
王凤娟 财务总监 聘任 2020 年 01 月 10 日
45
马强强 董事会秘书 聘任 2020 年 04 月 22 日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）现任董事主要工作经历
1、沈国甫先生：董事长，中国籍，无境外永久居留权，1956年9月生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。1975年参加工作，曾在海宁市许村中学任教，1985年起任海宁许村经编厂厂长，1997年改制设立浙江宏达经编有限公司后担任董事长兼总经理，2001年变更设立股份公司后一直担任公司董事长。先后当选为中国家用纺织品行业协会副会长、浙江省经编行业协会会长、浙江省小额贷款公司协会会长、浙江省民办学校协会副会长、浙江省民营经济发展联合会执行会长、嘉兴市总商会副会长、海宁市工商联（总商会）副会长、海宁市慈善总会副会长、嘉兴市党代会代表，嘉兴市人大代表，海宁市人大常委会委员。2012年7月当选为中合中小企业融资担保股份有限公司董事，并于2015年续任。2014年5月当选为海宁中国皮革城股份有限公司董事。2014年起兼任中国小额贷款公司协会副监事长。2015年1月起兼任浙江宏达教育集团有限公司董事长。2015年5月当选为中证信用增进股份有限公司董事。2015年8月起兼任宏达控股集团有限公司董事长。2016年12月26日，当选本公司第六届董事会董事长并兼总经理。2020年1月10日，当选公司第七届董事会董事长。
2、毛志林先生：副董事长，中国籍，无境外永久居留权，1967年3月生，本科学历，高级工程师，中国超声医学工程学会仪
器开发工程委员会委员。1990年至2000年在四川绵阳电子仪器厂任设计所所长、总工程师；2002年5月至2007年7月任深圳市威尔德电子有限公司常务副总经理，产品研发总体负责人；2007年7月至2010年7月任深圳市威尔德医疗电子股份有限公司董事、副总经理、产品研发总体负责人，主持FDC8000、FDC6000彩超研发。2010年7月至2015年12月任深圳市威尔德医疗电子有限公司副总经理、产品研发总体负责人，2016年1月起任深圳市威尔德医疗电子有限公司总经理。2010年9月起担任公司
董事，2016年12月起当选公司副董事长至今。
3、沈珺先生：副董事长，中国籍，无境外永久居留权，1983年8月生，中共党员，英国雷丁大学经济专业毕业。2008年11
月至2015年1月任同济大学浙江学院团委副书记、书记，并于2009年9月至今担任同济大学浙江学院校长（党委）办公室副主
任。2010年7月至今，担任海宁市宏源城镇建设开发有限公司执行董事兼总经理。2010年1月至今，担任海宁市玫瑰庄园房地
产开发有限公司经理。2010年1月至今，担任海宁市宏达置业有限公司执行董事兼总经理。2012年至今，任北京中家纺咨询服务有限责任公司董事长。2015年8月起担任宏达控股集团有限公司董事兼总经理。2016年12月起当选公司副董事长至今。
4、许建舟先生：董事兼副总经理，中国籍，无境外永久居留权，1969年9月生，中共党员，大专学历。1988年9月至1990年
12月任海新纺织有限公司设备部职员， 1991年1月至2010年8月历任浙江宏达经编股份有限公司销售员、销售部经理，2010
年9月至今历任公司销售部经理、总经理助理、副总经理。2016年12月26日，当选本公司第六届董事会董事，同日被聘为公司副总经理。2020年1月10日，当选本公司第七届董事会董事，同日被聘为公司总经理。
5、顾伟锋先生：董事兼副总经理，中国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，中共党员，本科学历。1985年至2010年8月历任浙江宏达经编股份有限公司机修班长、车间主任、生产部经理、总经理助理。2010年9月至今历任公司总经理助理、副总经理。2016年12月26日起至今担任本公司董事兼副总经理。
6、王凤娟女士：董事兼财务总监，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月生，中共党员，本科学历。2006年2月起至2019
年12月就职于宏达控股集团有限公司，历任会计、财务总监。2010年3月起任宏达高科控股股份有限公司财务总监助理。2020
年1月10日被选举为公司第七届董事会董事，当日被聘为财务总监。目前在外兼职主要2009年12月起担任海宁市宏达置业有
限公司监事，2016年11月起担任浙江氙科医疗器械有限公司监事等。
7、周伟良先生：独立董事，中国籍，无境外永久居留权，1968年6月生，中共党员，硕士学历，执业律师。自参加工作以来，
1991年7月至1995年3月期间，在浙江水利水电学院（原浙江水利水电专科学校）任教师；1995年4月至2002年8月，在浙东海
外贸易公司任业务经理；2005年7月至2008年4月期间在浙江海浩律师事务所任律师；2008年至今，在北京康达（杭州）律师事务所担任律师。2016年5月起至今担任公司独立董事。2017年11月30日起担任浙江华统肉制品股份有限公司独立董事。2020
年9月起担任华东政法大学外语学院硕士研究生社会导师。
8、平衡先生：独立董事，中国籍，无境外永久居留权，1962年4月生，中共党员，本科学历，会计师、高级会计师、注册会
计师、注册资产评估师、注册税务师。曾担任海宁诚信会计师事务所副所长，海宁正明会计师事务所副所长。现任海宁正明46
资产评估师事务所所长，兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书记、嘉兴市公共资源交易中心评标专家、海宁市首届信访评议团评议员。2015年3月起担任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。2016年12月26日至今担任本公司独立董事。
9、高琪先生：独立董事，中国籍，无境外永久居留权，1979年1月生，中共党员，博士学历。2001年6月获得浙江大学工程
力学专业本科学位，2005年6月获得清华大学工程力学专业硕士学位，2011年3月获得美国明尼苏达大学航空工程与力学系博士学位。2011年6月至2018年1月任职于北京航空航天大学航空科学与工程学院流体力学研究所。期间于2013年晋升为副教授，
2015年5月到2018年1月任北京航空航天大学航空科学与工程学院流体力学研究所常务副所长及流体力学教育部重点实验常务副主任。2018年2月入职浙江大学航空航天学院，现为浙江大学航空航天学院流体工程研究所副教授，博士生导师，流体力学实验室主任。2020年1月10日当选为公司第七届董事会独立董事。
（二）现任监事主要工作经历
1、张建福先生：监事会主席，中国籍，无境外永久居留权，出生于1963年2月，中共党员，大专学历，中级工程师。1985
年8月起先后担任宏达高科控股股份有限公司（含前身）生产部经理、技术部经理，现为公司技术中心经理。2001年8月至2007
年8月，任公司监事；2007年8月至2010年9月期间任公司第三届监事会主席。2013年8月起任公司历届监事会主席。
2、陆维敏先生：监事，中国籍，无境外永久居留权，出生于1976年10月，中共党员，中专学历。1993年7月起历任宏达高科
控股股份有限公司（含前身）经编生产部班长、主管、副经理，经理，目前担任公司生产管理部经理。2013年8月至今任公司监事。
3、周美玲：中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理经济师，1990年3月出生。于2013年7月毕业于杭州电
子科技大学人力资源管理专业；2013年7月进入宏达高科控股股份有限公司历任行政综合部职员、办公室副主任。2018年5
月21日由公司职工代表大会选举为职工代表监事。
（三）现任高级管理人员主要工作经历
1、许建舟先生：董事兼总经理，见现任董事主要工作经历。
2、顾伟锋先生：董事兼副总经理，见现任董事主要工作经历。
3、孙云浩先生：副总经理，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，工程师职称，1974年11月出生。2001年5月起先后担任公司设备保障部副经理、经理；曾任公司职工代表监事，现为公司总经理助理。2016年12月15日，当选本公司
第六届监事会职工代表监事。2018年5月21日，辞去公司职工代表监事职务，2018年8月25日起至今担任公司副总经理。
4、王凤娟女士：董事兼财务总监，见现任董事主要工作经历。
5、马强强先生：董事会秘书，中国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，中共党员，硕士研究生学历，工程师职称。2014
年5月至2016年3月任公司证券投资部科员，2016年4月起担任公司证券事务代表。2015年11月23日参加深圳证券交易所第十
期中小板董秘培训班，并取得董事会秘书资格证书。2017年2月取得法律职业资格证书。2020年4月起至今任公司董事会秘书。
2020年12月取得注册会计师专业阶段合格证。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
沈国甫 海宁宏达小额贷款股份有限公司 董事 2019 年 12 月 22 日 否
沈国甫 海宁宏达股权投资管理有限公司 董事长 2011 年 11 月 22 日 否
沈国甫 海宁中国皮革城股份有限公司 董事 2014 年 05 月 18 日 否
沈国甫 中合中小企业融资担保股份有限公司 董事 2012 年 07 月 19 日 否
沈国甫 宏达控股集团有限公司 董事长 2015 年 08 月 17 日 否
沈国甫 浙江宏达教育集团有限公司 董事长 2015 年 01 月 30 日 否
47
沈国甫 浙江宏达教育投资有限公司 董事长 2013 年 10 月 31 日 否
沈国甫 中证信用增进股份有限公司 董事 2015 年 12 月 22 日 否
沈国甫 国投创新投资管理有限公司 监事 2012 年 03 月 13 日 否
沈国甫 海宁奥通汽车零件有限公司 监事 2014 年 06 月 06 日 否
沈国甫 海宁中国家纺城股份有限公司 副董事长 2012 年 08 月 03 日 否
沈国甫 嘉兴宏沃投资有限公司执行董事兼总经理
2015 年 12 月 09 日 否
沈国甫 杭州宏达君合资产管理有限公司执行董事兼总经理
2018 年 05 月 17 日 否
沈国甫 浙江宝地宁达众创空间有限公司 副董事长 2019 年 09 月 05 日 否
沈国甫 哈尔滨君豪宏达教育投资有限公司 董事 2018 年 04 月 13 日 否
沈国甫 哈尔滨宏达君豪教育咨询管理有限公司董事长兼总经理
2018 年 04 月 13 日 否
沈国甫 杭州宏道创新科技发展有限公司 董事 2019 年 04 月 17 日 否
沈珺 宏达控股集团有限公司 董事兼总经理 2015 年 08 月 17 日 否
沈珺 海宁宏达小额贷款股份有限公司 副董事长 否
沈珺 浙江宏达教育集团有限公司 董事兼经理 2015 年 01 月 30 日 否
沈珺 海宁市宏源城镇建设开发有限公司执行董事兼总经理
2010 年 07 月 13 日 否
沈珺 海宁市玫瑰庄园房地产开发有限公司 经理 2010 年 02 月 20 日 是
沈珺 海宁市宏达置业有限公司执行董事兼总经理
2012 年 12 月 06 日 否
沈珺 北京中家纺咨询服务有限责任公司 董事长 2004 年 08 月 02 日 否
沈珺 浙江晨丰科技股份有限公司 董事 2015 年 12 月 24 日 否
沈珺 浙江宏佳针纺实业有限公司 监事 2014 年 05 月 06 日 否
沈珺 嘉兴市宏达教育后勤服务有限公司 董事长兼经理 2007 年 11 月 28 日 否
沈珺 海宁聚合传媒有限公司执行董事兼经理
2013 年 08 月 09 日 否
沈珺 海宁中国家纺城股份有限公司 董事 2012 年 08 月 03 日 否
沈珺 浙江宝地宁达众创空间有限公司 董事 2019 年 09 月 05 日
沈珺 浙江宏达园区管理有限公司 董事长兼经理 2019 年 10 月 17 日 否
沈珺 浙江杭州湾智慧医疗产业园有限公司执行董事兼经理
2019 年 09 月 25 日 否
沈珺 杭州宏道创新科技发展有限公司 董事长 2019 年 04 月 17 日
张建福 杭州宏达君合资产管理有限公司 监事 2018 年 05 月 17 日 否
周伟良 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事 2017 年 11 月 30 日 2020 年 11 是
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月 29 日
周伟良 北京康达（杭州）律师事务所 律师 2008 年 04 月 01 日 是
平衡 海宁正明会计师事务所 副所长 2000 年 01 月 01 日 是
平衡 海宁正明资产评估师事务所 所长 2007 年 01 月 01 日 是
平衡 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 2015 年 06 月 03 日
2021 年 06
月 02 日是
王凤娟 浙江宏达教育投资有限公司 监事 2019 年 07 月 19 日 否
王凤娟 海宁市宏达置业有限公司 监事 2012 年 12 月 06 日 否
王凤娟 浙江宏达园区管理有限公司 董事 2019 年 10 月 17 日 否
王凤娟 浙江氙科医疗器械有限公司 监事 2016 年 11 月 08 日 否
王凤娟 浙江宏道物业服务有限公司 监事 2019 年 11 月 25 日 否
王凤娟 北京中家纺咨询服务有限责任公司 监事 2015 年 03 月 20 日 否
高琪 浙江大学
副教授、流体力学实验室主任
2018 年 02 月 01 日 是
马强强 中合中小企业融资担保股份有限公司 监事会主席 2020 年 09 月 01 日 否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会审议拟定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据薪酬委员会对其进行的履职情况考核以及参照同行业的薪酬水平。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元
姓名 职务 性别 年龄 任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
沈国甫 董事长 男 64 现任 122.73 否
顾伟锋 董事、副总经理 男 52 现任 44.17 否许建舟 董事、总经理 男 51 现任 52.25 否王凤娟 董事、财务总监 女 46 现任 38.13 否毛志林 副董事长 男 53 现任 27.03 否
高 琪 独立董事 男 41 现任 7 否
平 衡 独立董事 男 57 现任 7 否
周伟良 独立董事 男 51 现任 7 否
49
马强强 董事会秘书 男 32 现任 21.35 否
张建福 监事会主席 男 56 现任 24.2 否
孙云浩 副总经理 男 45 现任 44.76 否
陆维敏 监事 男 43 现任 21.39 否
周美玲 职工代表监事 女 29 现任 14.33 否
合计 -- -- -- -- 431.34 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 376
主要子公司在职员工的数量（人） 184
在职员工的数量合计（人） 560
当期领取薪酬员工总人数（人） 560
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 11专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 271
销售人员 63
技术人员 144
财务人员 19
行政人员 63
合计 560教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上 8
本科 98
大专 115
中专及高中 135
高中以下 204
合计 560
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2、薪酬政策为了适应快速发展的需要，公司根据相关法律法规的规定，以竞争性原则、公平性原则和多劳多得原则制定了《公司薪酬管理规定》，依据社会市场薪资水平，公司当期经营业绩以及员工工作态度、业绩成果、技能水准、综合素质等几方面因素确定和发放员工薪酬，以充分发挥薪酬的激励作用，并进一步拓展员工职业上升通道。
3、培训计划
公司重视对人才的培养，致力于打造多层次、多领域的人才培养模式。公司及各部门每年依据各岗位职能需求和现有职工技能水平，制定年度培训计划。人力资源（管理）部围绕公司及各部门的年度培训计划，有重点、分类别、分步骤地组织开展各类内训、外训工作，主要包含了新员工入职培训、安全生产培训、专业技能提升培训、体系标准培训、质量管理培训、基层管理培训培训等内容。除传统授课方式外，公司还组织员工以网络远程报班，跨部门轮岗，参观同行业公司等多种形式进行学习，增进其对企业管理、行业发展及法律法规等方面的了解。2018年，通过对年度培训计划的有效实施，公司员工能够明确宏达的企业文化和发展愿景，同时找准自身发展的方向和目标，不断提升业务能力和综合素养，实现自我价值。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，推动提高公司规范运作的水平，公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司已建立了三会《议事规则》，董事会各专门委员会《议事规则》、《信息披露事务管理办法》、《募集资金使用和管理办法》、《关联交易管理制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理制度》等一系列规范治理的文件制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。
2 、关于控股股东与公司关系
公司业务和经营上保持独立，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。
3、关于董事与董事会
公司董事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作要求开展和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。独立董事能够不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位和人员的影响，独立履行职责。
为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
4 、关于监事与监事会
公司监事会的人数、人员及构成符合法律法规与《公司章程》的要求：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
5、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
6、关于信息披露
公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
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7、关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励机制，保持了高级管理人员的稳定性。公司高级管理人员的任免履行了法定的程序，严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行。报告期内，公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。
8、关于内部审计制度
公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计机构负责人，公司内部审计部门对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。
报告期内，公司进一步强化规范运作意识，不断完善公司治理体系，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，通过全面梳理公司治理、各业务流程，进一步加强内部控制制度体系建设，完善责任追究机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提升规范运作水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
报告期内，公司严格依照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定和要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、会谈、编制、传递等各环节的名单，并及时将相关内幕知情人员信息报送交易所进行备案。相关内幕信息知情人均认真执行要求，切实履行保密义务，严格保守相关内幕信息不提前泄密。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况报告期内，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务方面分开，具有独立完整的业务及自主经营的能力。具体表现在“五个独立”：
（一）资产完整情况
公司与公司控股股东控制的其他企业产权关系明晰，公司拥有独立的生产经营系统和配套设施、土地使用权、商标、软件著作权等无形资产，不存在控股股东违规占用公司资金、资产和其它资源的情况。
（二）业务独立情况
公司的生产、供应、销售系统完全独立于控股股东控制的其他企业，拥有独立的采购和销售业务部门，独立的经营自主权、业务决策权和业务流程，公司各项经营活动独立自主，业务的各经营环节不存在对控股股东的依赖。
（三）人员独立情况
公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在相互调配生产人员或经营管理人员的情况。公司员工依法享有住房、医疗、社会保险等方面的福利。公司的总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东控制的其他企业中领薪；财务人员未有在控股股东控制的其他企业中兼职的情况。公司董事、监事和高级管理人员在任职资格、选举程序及履行职责方面符合有关规定。
（四）财务独立情况
公司的财务完全独立，设有独立的财务部门，配备了独立的财务人员；并建有独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，财务决策均系独立做出。公司在中国农业银行海宁市许村支行开设有独立的银行账户，账号为：35050104001****，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，持有独立的统一社会信用
代码“91330000146719****”。
（五）机构独立情况
公司的管理机构完全独立于控股股东控制的其他企业，组织机构独立运作，拥有单独的办公机构和生产经营场所。按照经营53运作需要，公司设立了业务职能部门，设立有独立的财务部、人力资源部，建立有独立的经营营销网络，拥有自主的经营能力和管理能力。公司与控股股东控制的其他企业不存在合署办公、机构和人员重叠的现象。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2020 年第一次临时股东大会
临时股东大会 34.87%
2020 年 01
月 10 日
2020 年 01
月 11 日公告编号：2020-002《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2019 年年度股东大会
年度股东大会 36.42%
2020 年 05
月 15 日
2020 年 05
月 16 日公告编号：2020-030《2019 年年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
周伟良 7 0 7 0 0 否 1
平衡 7 3 4 0 0 否 2
高琪 7 2 5 0 0 否 1连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
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3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。在报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的其他议案及其他相关事项提出异议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会议事规则，积极发挥各专业委员会的作用，就专业性事项进行审议，提出意见及建议，供董事会决策参考。本年度战略委员会召开会议1次，会议主要讨论公司未来发展战略等并作出决议；审计委员会召开会议5次，就报告期内定期报告工作、续聘会计师事务所、预算与审计工作开展、内审工作报告和工作计划等事项进行了审议并作出决议；薪酬与考核委员会召开会议2次，会议主要讨论公司薪酬制度执行情况、高管薪酬方案调整等事宜。提名委员召开会议2次，审议了公司拟聘任高级管理人员的议案。
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了以目标责任制为基础的考评体系。对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任状，确定考核指标、考核方式等事项。报告期内，公司已按照目标责任状内容对高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引 宏达高科《2020 年度内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网55纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例
100.00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例
100.00%缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告定性标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括出现下列情况：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；外部审计发现当期财
务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；公司审计委员会和公司审计处对内部控制的监督无效。重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独
或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺
陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
定量标准
重大缺陷：营业收入总额的 2%≤错报；资
产总额的 2%≤错报。重要缺陷：营业收入总额的 1%≤错报