汉得信息：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2021-066上海汉得信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于 2021年 6月 11日以通讯方式举行。公司第四届董事会第二十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2021 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，至表决截止时间 2021年 6月 11日上午 11:30，共有 7 位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017 年激励计划》”）的规定，原激励对象喻言等共计 59人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2017 年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的 754000股限制性股票。
根据《2017 年激励计划》的相关规定，公司董事会对《2017 年激励计划》激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件进行审核，因公司 2020 年度业绩未达到《2017 年激励计划》规定的第三个解锁期的解锁条件，公司同意并回购注销第三个解锁期所涉及的 381名激励对象已授予份额 40%的未满足解除限
售条件的 5266000股限制性股票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关于回购注销 2017年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划》”）的规定，原激励对象步宇航等共计 68 人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2018 年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的 1571500股限制性股票。
根据《2018 年激励计划》规定，公司董事会对《2018 年激励计划》激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件进行审核，公司 2020 年度业绩考核未满足《2018 年激励计划》规定的第二个解锁期的解锁条件，公司同意并回购
注销第二个解锁期所涉及的 341名激励对象已授予份额 30%的未满足解除限售条
件的 3021900股限制性股票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关于回购注销 2018年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
公司与宁波象保合作区纽耐姆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“纽耐姆”）合计投资 2000万元人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司以货币资金认缴出资 1800 万元，占合资公司注册资本的 90%；纽耐姆以货币资金认缴出资 200万元，占合资公司注册资本的 10%。合资公司设立后，将致力于成为国内领先的新零售业务中台系统整体解决方案提供商，为大中型消费类企业提供专业的产品解决方案与运维优化服务。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于投资设立合资公司的公告》。
（四）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
公司将于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路
33号召开公司 2021年第二次临时股东大会。本次股东大会审议的会议议题及相关事项详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日