ST宏图:ST宏图2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：2021-028江苏宏图高科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 25日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68号 719会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3685100583、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.8158
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长廖帆先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所朱东、黄萍萍律师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事张谊浩先生因身体原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书许娜女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宏图高科 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
2、 议案名称：宏图高科 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
3、 议案名称：宏图高科 2020 年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：宏图高科 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
5、 议案名称：宏图高科 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年年审会计师事务所和内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
7、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2021 年度为关联方提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94935420 99.9863 13000 0.0137 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度申请银行授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计 2021 年度为下属公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计 2021 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94935420 99.9863 13000 0.0137 0 0.0000
12、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案12.01 议案名称：选举李国龙为公司董事审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
12.02 议案名称：选举冯世光为公司董事审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
12.03 议案名称：选举邵静为公司董事审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368497058 99.9964 13000 0.0036 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
2 宏图高科 2020 120022926 99.9891 13000 0.0109 0 0.0000年度利润分配预案
3 宏图高科 2020 120022926 99.9891 13000 0.0109 0 0.0000年年度报告及摘要
6 关于续聘公司 120022926 99.9891 13000 0.0109 0 0.00002021年年审会计师事务所和内控审计机构的议案
7 关于计提资产减 120022926 99.9891 13000 0.0109 0 0.0000值准备的议案
8 关于预计 2021 94935420 99.9863 13000 0.0137 0 0.0000年度为关联方提供担保额度的议案
10 关于预计 2021 120022926 99.9891 13000 0.0109 0 0.0000年度为下属公司提供担保额度的议案
11 关于预计 2021 94935420 99.9863 13000 0.0137 0 0.0000年度下属公司与关联方日常关联交易的议案
12.01 选举李国龙先生 120022926 99.9891 13000 0.0109 0 0.0000为公司董事的议案
12.02 选举冯世光先生 120022926 99.9891 13000 0.0109 0 0.0000为公司董事的议案
12.03 选举邵静女士为 120022926 99.9891 13000 0.0109 0 0.0000公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议中，议案 8、议案 11 涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司合计持有表决权股份 273561638股，回避了表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：朱东、黄萍萍2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司
2021年 5月 26日