川能动力：四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-051号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第十八次会议通
知于 2021 年 5 月 16 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于资产重组标的公司加期及公司的议案》。
公司正在开展发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司（以下简称标的公司）51%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的具有证券期货资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年12月31日为基准日，对标的公司进行了补充审计并出具了《四川能投节能环保投资有限公司财务报表审计报告》（天健审〔2021〕11-188号，以下简称“《审计报告》”）；对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，并出具了《四川省新能源动力股份有限公司备考审阅报告》（天健审〔2021〕11-189号，以下简称“《备考审阅报告》”），具体内容详见与本公告同时刊登的《审计报告》及《备考审阅报告》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于及其摘要的议案》。
公司对《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要进行了更新修订，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司监事会
2021年5月19日