宏达新材：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2021-048
上海宏达新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告特别提示
1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月6
日、2021年5月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）
和《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》
（2021-046）。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事会秘书张雨人先生
3、股权登记日：2021年5月17日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5月 21日（星期五）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5月 21
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日
9:15至2021年5月21日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 47812680 股，占上市公司总股份的 11.0556％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 250000 股，占上市公司总股份
的 0.0578％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 47562680 股，占上市公司总股份的
10.9978％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 4403337 股，占上市公司总股
份的 1.0182％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 4403337 股，占上市公司总股份的
1.0182％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期到
期不再延期暨终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案
总表决情况：
同意 47214743 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7494％；反对597937 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3805400 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4208％；反对597937 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议之终止协议》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 47214743 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7494％；反对597937 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3805400 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4208％；反对597937 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于公司控股股东、实际控制人申请豁免承诺的议案
总表决情况：
同意 47214743 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7494％；反对597937 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3805400股，占出席会议中小股东所持股份的86.4208％；反对597937股，占出席会议中小股东所持股份的13.5792％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海合勤律师事务所委派肖愈律师、梁皓律师出席了本次会议，委派律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十二日