*ST松江:天津松江股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600225 证券简称：*ST 松江 公告编号：2021-065
天津松江股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西
路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480727172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.3875
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长阎鹏先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事张坤宇先生、李嵘先生、周岚女士因公未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事张云兵先生、赵晨翔先生因公未能出席会议；
3、董事会秘书代行人出席会议，公司部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479015072 99.6438 1712100 0.3562 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479015072 99.6438 1712100 0.3562 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479015072 99.6438 1712100 0.3562 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479015072 99.6438 1712100 0.3562 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479015072 99.6438 1712100 0.3562 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479085872 99.6585 1641300 0.3415 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27168883 94.0719 1712100 5.9281 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479015072 99.6438 1712100 0.3562 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年提供业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479015072 99.6438 1712100 0.3562 0 0.0000
10、 议案名称：关于授权 2021 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27239683 94.3170 1641300 5.6830 0 0.0000
11、 议案名称：关于授权公司 2021 年对外融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479085872 99.6585 1641300 0.3415 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479085872 99.6585 1641300 0.3415 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479085872 99.6585 1641300 0.3415 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
关于公司 2020年利润分配的预案
27168883 94.0718 1712100 5.9282 0 0.0000
7
关于公司 2021年日常关联交易的议案
27168883 94.0718 1712100 5.9282 0 0.0000
8
关于公司 2021年对外担保额度的议案
27168883 94.0718 1712100 5.9282 0 0.0000
9
关于公司 2021年提供业务担保额度的议案
27168883 94.0718 1712100 5.9282 0 0.0000
10
关于授权 2021年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
27239683 94.3170 1641300 5.6830 0 0.0000
12关于公司计提资产减值准备的议案
27239683 94.3170 1641300 5.6830 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案五、七、八、九、十、十二对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师
律师：侯为满律师、王浩律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津松江股份有限公司
2021 年 5月 20日