郑州煤电:关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2021-017关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际，拟对《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。
一、修订内容序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 修订依据
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 依 据人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 《 证 券有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 法》第四
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 十四条进或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 行修订益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的受 6个月时间限制。 其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 依 据须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。 《上海证
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审 券交易所
外担保总额达到或超过最近一期经审计净 计净资产 10%的担保； 股票上市资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总 规则》9.11
（二）公司的对外担保总额，达到或超 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后 条进行修1
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 提供的任何担保； 订
任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 提供的担保；
象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
净资产 10%的担保； 30%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）按照担保金额连续 12 个月内累计提供的担保。 计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的股东大会在审议为股东、实际控制人及 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上。
其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地 依 据点为：河南省郑州市 点为河南省郑州市。发出股东大会通知后，无 《上海证股东大会将设置会场，以现场会议形式 正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变 券交易所召开。在保证股东大会合法（包括不违反证 更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开 股票上市券上市地的交易规则）有效的前提下，公司 日前至少 2个交易日公告并说明原因。 规 则 》还将提供网络投票的方式为股东参加股东大 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 8.2.1 条会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 开。在保证股东大会合法（包括不违反证券上 进行修订会的，视为出席。 市地的交易规则）有效的前提下，公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东出席现场会议和表决或委托他人代
为出席和表决的，其股东的合法有效身份由公司和公司聘请的律师予以确认。
第八十条 第八十条 依 据…… …… 《 证 券公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有百分之一以 法》第九条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 十条进行股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立 修订
4 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上权提出最低持股比例限制。 市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征2集文件，公司应当予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第一百一十条 董事应当遵守法律、行 第一百一十条 董事应当遵守法律、行政 依 据政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 《 证 券…… …… 法》第八
（四）应当对公司定期报告签署书面确 （四）应当对公司证券发行文件及定期报 十二条进认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息 行修订5 完整； 真实、准确、完整。董事无法保证证券发行文…… 件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事可以直接申请披露；
……
第一百四十条 总经理对董事会负责， 第一百四十条 总经理对董事会负责，行 依 据行使下列职权： 使下列职权： 《 证 券…… …… 法》第八6
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）对证券发行文件和定期报告签署书 十二条进
面确认意见； 行修订
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
第一百五十一条 监事应当保证公司披 第一百五十一条 监事应当保证公司披 依 据露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整。监事会应当对公 《 证 券司证券发行文件和定期报告进行审核并出具 法》第八
书面审核意见，监事应当签署书面确认意见。 十二条进7 监事无法保证证券发行文件和定期报告内容 行修订
的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该事项已经八届十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会表决，股东大会审议通过后，《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规3则》相应作出修改。因本次修订而涉及的工商行政变更等相关手续，由公司按规进行办理。
二、备查文件
（一）公司八届十次董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2021年 6 月 9 日