独立董事关于相关事项的独立意见

2021-06-04 17:46│泸州老窖（000568）：独立董事关于相关事项的独立意见                                      
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    我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自
身的独立判断，对相关事项发表独立意见如下：                                                               
    一、关于提名第十届董事会非职工董事候选人的独立意见                                                   
    通过对 10 名候选人任职条件、工作能力、学识以及近年来的工作绩效的审核，我们认为 10名候选人均具备担任董
事的资格和能力，独立董事候选人具备相应的独立性，提名程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，同意
提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、刘俊海、陈有安、孙东升、吕先锫、钱旭、应汉杰为第十届董事会非职工董事候选人
，其中刘俊海、陈有安、孙东升、吕先锫为独立董事候选人。                                                   
    二、关于续聘会计师事务所的独立意见                                                                    
    四川华信（集团）会计师事务所（以下简称“四川华信”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在
担任公司 2020年度审计机构期间，勤勉尽责，独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。续
聘四川华信为公司年审机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东
利益。公司审议程序符合相关法律法规的规定，同意续聘四川华信为公司 2021年度审计机构。                       
    独立董事：杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海
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