美亚柏科：第四届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-26
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021 年 4
月 27日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议，会议通知于 2021年
4 月 16 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由董事长滕达先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2021 年第一季度报告》
与会董事认为：公司《2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2021年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021年 4 月 29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。