海伦哲：第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2021-065徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况2021年 6月 4日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二次会议，本次会议通知于 2021 年 6月 1日以书面通知的方式发出。
本次会议由公司董事长金诗玮先生主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，全体董事亲自出席会议，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会进行资格审查后，同意提名杜民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。杜民先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
杜 民 先 生 简 历 详 见 公 司 同 日 于 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》公司定于2021年6月21日（周一）召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日于创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○二一年六月四日