华数传媒：2020年度股东大会决议公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2021-034
华数传媒控股股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00。
网络投票时间：2021 年 5 月 20 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15～
15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产
业园 A 座 209。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 29 人，代表股份 1010773730股，占上市公司总股份的 54.5500%。
其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 714482766 股，占上市公司总股份的 38.5596%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 296290964 股，占上市公司总股份的 15.9904%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 1010669330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；
反对 64100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 40300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51447581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7975%；反对64100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 40300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0782%。
（二）审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 1010697330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；
反对 64100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51475581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对64100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
（三）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 1010709630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；
反对 64100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51487881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8757%；反对64100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。修改后的《公司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司章程》。
（四）审议通过了《2020 年度权益分派方案》；
表决结果：同意 1010681630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；
反对 92100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51459881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8213%；反对92100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：同意 1010697330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；
反对 64100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51475581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对64100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
（六）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 1010669330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；
反对 64100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 40300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51447581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7975%；反对64100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 40300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0782%。
（七）审议通过了《2021 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 1005208665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4494%；
反对 5565065 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 45986916 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.2049%；反对5565065 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：同意 1010709630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；
反对 64100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51487881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8757%；反对64100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 45632789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7986%；
反对 64100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1402%；弃权 28000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0612%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 45632789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7986%；反对64100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1402%；弃权 28000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0612%。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。
（十）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 1010578331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；
反对 183099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181%；弃权 12300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51356582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6210%；反对183099 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3552%；弃权 12300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
（十一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 1010697330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；
反对 64100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51475581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对64100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：于野、王为；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日