正邦科技：第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021—147债券代码：112612 债券简称：17正邦01债券代码：128114 债券简称：正邦转债江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月28日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》；
因公司 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划》、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定及 2018 年第七次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会授权，经董事会审议后，同意对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。
经本次调整后，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予未行权股票期权的行权价格应由 18.66 元/股调整为 17.96 元/股，预留授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由 9.28 元/股调整为 8.58 元/股；公司 2019 年限制性股票激励计划首
次授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由 7.49 元/股调整为 6.79 元/股，预留授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由 9.08 元/股调整为 8.38 元/股；公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予未行权股票期权的行权价格应由 16.93 元/股
调整为 16.23 元/股，首次授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由 8.47 元/股调整为 7.77 元/股。
公司董事程凡贵先生为上述公司股票期权和限制性股票激励计划的激励对象，故董事程凡贵先生回避对该议案的表决，其余非关联董事同意本议案。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。江西华邦律师事务所就本次调整价格相关事项出具了法律意见书。
《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》详见刊登于
2021 年 6 月 10 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2021—149 号公告。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。
公司拟以自有资金分别对下属子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称“正邦养殖”）及加美（北京）育种科技有限公司（以下简称“加美育种”）进行增资，增资金额分别为人民币 250000.00 万元、140000.00 万元。公司下属子公司加美育种及正邦养殖拟以自有资金分别对下属子公司湖北正邦养殖有限公司及湖南中农正邦生态农
业发展有限公司进行增资，增资金额分别为人民币 79000.00 万元、60000.00 万元。
公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无需提交公司股东大会审议。
《关于为下属子公司增资的公告》详见刊登于 2021 年 6 月 10 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021—150 号公告。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日