川能动力：2020年度股东大会决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-056号
四川省新能源动力股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年 5月 21日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2021年 5 月 21 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的投票时间为 2021年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2号楼 16楼 1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张昌均先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 46人，代表股份 509815477股，占上市公司总股份的 40.1430％。通过现场投票的股东 4人，代表股份 476300202股，占上市公司总股份的 37.5040％。通过网络投票的股东 42 人，代表股份 33515275 股，占上市公司总股份的
2.6390％。
除董事甄佳女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议以外，其余董事、监事均出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案名称
同意 反对 弃权表决
结果 票数
（股）比例
（%）票数
（股）比例
（%）票数
（股）比例
（%）
1.00
关于 2020年度董事会工作报告的议案
509731777 99.9836% 29600 0.0058％ 54100 0.0106% 通过
2.00
关于 2020年度监事会工作报告的议案
509731777 99.9836% 29600 0.0058％ 54100 0.0106% 通过
3.00
关于 2020年度财务决算报告的议案
509731777 99.9836% 29600 0.0058％ 54100 0.0106% 通过
4.00
关于 2020年度利润分配预案的议案
509601277 99.9580％ 194100 0.0381％ 20100 0.0039％ 通过
5.00
关于续聘 2021年度审计机构的议案
509731777 99.9836% 29600 0.0058％ 54100 0.0106% 通过
6.00
关于 2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
509727877 99.9828％ 33500 0.0066％ 54100 0.0106％ 通过
7.00
关于 2020年年报的议案
509731777 99.9836% 29600 0.0058％ 54100 0.0106% 通过
8.00
关于 2020年度日常关联交易执行情况
暨 2021年度日常关联交易预计的议案
10130526 99.1796％ 29700 0.2908％ 54100 0.5296 通过
9.00
关于董事、监事
2020年度薪酬兑现方案的议案
509711877 99.9797％ 49500 0.0097％ 54100 0.0106％ 通过
10.00
关于 2021年年度预算方案的议案
509731777 99.9836% 29600 0.0058％ 54100 0.0106% 通过其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
序号 议案名称
同意 反对 弃权表决
结果 票数
（股）比例
（%）票数
（股）比例
（%）票数
（股）比例
（%）
1.00
关于 2020年度董事会工作报告的议案
10130626 99.1806％ 29600 0.2898％ 54100 0.5296％ 通过
2.00
关于 2020年度监事会工作报告的议案
10130626 99.1806％ 29600 0.2898％ 54100 0.5296％ 通过
3.00
关于 2020年度财务决算报告的议案
10130626 99.1806％ 29600 0.2898％ 54100 0.5296％ 通过
4.00
关于 2020年度利润分配预案的议案
10000126 97.9029％ 194100 1.9003％ 20100 0.1968％ 通过
5.00
关于续聘 2021年度审计机构的议案
10130626 99.1806％ 29600 0.2898％ 54100 0.5296％ 通过
6.00
关于 2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10126726 99.1424％ 33500 0.3280％ 54100 0.5296％ 通过
7.00
关于 2020年年报的议案
10130626 99.1806％ 29600 0.2898％ 54100 0.5296％ 通过
8.00
关于 2020年度日常关联交易执行情况
暨 2021年度日常关联交易预计的议案
10130526 99.1796％ 29700 0.2908％ 54100 0.5296％ 通过
9.00
关于董事、监事
2020年度薪酬兑现方案的议案
10110726 98.9857％ 49500 0.4846％ 54100 0.5296％ 通过
10.00
关于 2021年年度预算方案的议案
10130626 99.1806％ 29600 0.2898％ 54100 0.5296％ 通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、杜琨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2020年度股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年 5月 22日