佳讯飞鸿：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2021-034北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日下午 14：30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 31 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 31日 9：15-15：00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102会议室
5、会议召集人：公司第五届董事会6、会议主持人：公司董事长林菁先生7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，所持股份 138709597 股，占公司有表决权股份总数的 23.7407%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，所持股份138579597 股，占公司有表决权股份总数的 23.7184%。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，所持股份 130000股，占公司有表决权股份总数的 0.0222%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 9 人，所持股份 53773495 股，占公司有表决权股份总数的 9.2035%。
5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》表决结果：同意 138707597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 53771495 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 2000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于的议案》表决结果：同意 138707597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 53771495 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 2000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、赵海洋律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 31 日