神农科技：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2021-046海南神农科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年 6月 4日下午 2:30。
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 4 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2021年 6月 4日 9：15—9：25，9：30-11：30和 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 4 日 9：15 至 15：
00期间的任意时间。
2.现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6.本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东共 5 名，代表股份 183922301 股，占上市公司股份总数的 17.9612%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 183867601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 54700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0297%。
中小股东总表决情况：
同意 201500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6495%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 54700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 21.3505%。
三、律师出具的法律意见国浩律师（上海）事务所律师施念清、邬文昊出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《2021 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日